环球资讯：维信诺: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002387           证券简称：维信诺                公告编号：2023-012

(资料图片)

                维信诺科技股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月17日召开第六届

董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议

案》，决定于2023年2月7日（星期二）下午14：30召开2023年第一次临时股东大

会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

   （二）股东大会的召集人：公司第六届董事会。

   （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

   （四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2023年2月7日（星期二）

下午14:30。

   通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2023

年2月7日上午9:15至2023年2月7日下午15:00期间的任意时间。

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年2月7日的交易

时间，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

   （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的

方式召开。

   公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。

   公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （六）股权登记日：2023年2月2日（星期四）

  （七）出席对象：

月2日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见

附件二）。

  （八）会议地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。

  二、会议审议事项

  （一）本次股东大会表决的提案名称和提案编码表如下：

                                       备注

 提案编码              提案名称              该列打勾的栏

                                     目可以投票

 非累积投

 票提案

         《关于受让河北新型显示产业发展基金（有限合伙）份

         额暨关联交易的议案》

         《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议

         案》

  提案 1 为关联交易事项，涉及的关联股东需回避表决，且该等股东不得接受

其他股东的委托对相关回避表决议案进行投票；提案 2 属于特别决议事项，需经

出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据

《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计

票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高

级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  （二）提案披露情况

  上述提案已经公司于 2023 年 1 月 17 日召开的第六届董事会第二十八次会

议审议通过，具体内容详见于 2023 年 1 月 18 日在《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第

六届董事会第二十八次会议决议公告》等相关公告。

  三、会议登记等事项

  （一）登记时间：2023 年 2 月 6 日（星期一）17：00 止。

  （二）登记方式：

代表人身份证明书、证券账户卡；

示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账

户卡；

身份的有效证件或证明、证券账户卡；

件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传

真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2023 年 2

月 6 日 17：00 前送达公司为准）。

  （三）登记地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。

  （四）特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，请各位股东、股东代理人关注防

控政策，鼓励通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正

常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  （一）通讯地址：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层

  （二）邮政编码：100085

  （三）联系电话：010-58850501

  （四）指定传真：010-58850508

（五）电子邮箱：IR@visionox.com

（六）联 系 人：郑鹏远

（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件

特此通知。

                          维信诺科技股份有限公司董事会

                              二〇二三年一月十八日

附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

投票”。

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

间为 2023 年 2 月 7 日下午 15：00。

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                  授 权 委 托 书

  本人（本单位）                     作为维信诺科技股份有限公司

的股东，兹委托               先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司

审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件；没有

明确投票指示的，由受托人按自己的意见投票。有效期自签署日至本次股东大会

结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

                               备注    同意   反对   弃权

提案编

               提案名称           该列打勾

 码

                              的栏目可

                               以投票

非累积

投票提

案

        《关于受让河北新型显示产业发展基金

        （有限合伙）份额暨关联交易的议案》

        《关于为控股子公司开展融资租赁业务提

        供担保的议案》

        《关于制定<衍生品交易管理制度>的议

        案》

（说明：1、请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同

意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票

无效，按弃权处理；2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次

股东大会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；4、委托人为法人

的，应当加盖单位印章。）

  委托人名称（签字盖章）：

  委托人身份证号码/营业执照号码：

  委托人股东账号：

  委托人持有股份性质：

  委托人持股数量：                     股

  受托人身份证号码：

  受托人名称（签字）：

委托日期：   年   月   日

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关键词： 临时股东大会