证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2023-001 号
宁夏东方钽业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
(资料图)
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏东方钽业股份有限公司八届二十五次董事会会议通知于 2023 年 1 月 6 日以电子
邮件、短信等形式向各位董事发出。会议于 2023 年 1 月 17 日以通讯表决的方式召开，
应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
务所的议案》
具体内容详见 2023 年 1 月 18 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司 2023-002 号公告。
该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议批准。
胜回避表决），审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见 2023 年 1 月 18 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司 2023-003 号公告。
该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议批准。
胜回避表决），审议通过了《关于与有色矿业集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨
关联交易的议案》
具体内容详见 2023 年 1 月 18 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司 2023-004 号公告。
该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议批准。
胜回避表决），审议通过《关于公司 2023 年金融服务关联交易预计的议案》
具体内容详见 2023 年 1 月 18 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司 2023-005 号公告。
该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议批准。
时股东大会的议案》
具体内容详见 2023 年 1 月 18 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司 2023-006 号公告。
三、备查文件
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
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营业执照公示信息