天天微速讯：*ST天马: 关于资本公积转增股本实施后首个交易日开盘参考价不作调整的提示性公告

证券代码：002122        证券简称：*ST天马   公告编号：2022-110

                 天马轴承集团股份有限公司

  关于资本公积转增股本实施后首个交易日开盘参考价

(资料图片仅供参考)

                 不作调整的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   重要提示：

   鉴于重整计划资本公积转增股本股权登记日（2022 年 12 月 21 日）停牌，

股权登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日（2022 年 12 月 20 日）公

司股票收盘价，即 3.11 元/股，该收盘价低于转增股本的平均价格 4.58 元/股，

公司股权登记日次一交易日（2022 年 12 月 22 日）的股票开盘参考价不作调整。

   一、法院裁定批准公司重整计划

受理债权人对天马轴承集团股份有限公司（以下简称“天马股份”或“公司”）

的重整申请，并于同日指定浙江京衡律师事务所担任管理人。

股份有限公司重整计划草案》；同日，天马股份出资人组会议表决通过了《天马

轴承集团股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》。具体内容分别详

见公司于 2022 年 12 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司第一次债权人会议

召开及表决情况的公告》（公告编号：2022-092）《出资人组会议决议公告》（公

告编号:2022-093）。

划》（以下简称“重整计划”），并终止天马股份重整程序。具体内容详见 2022

年 12 月 7 日在刊登在巨潮资讯网上的《公司关于法院裁定批准重整计划的公告》

(公告编号：2022-094)。

   二、资本公积转增股本方案

   根据重整计划，本次重整以天马股份现有 A 股总股本 1,218,807,125 股为

基数，按每 10 股转增约 6.28 股的比例实施资本公积转增股本共计 765,200,000

股。转增完成后，天马股份的总股本由 1,218,807,125 股增至 1,984,007,125 股（最

终转增的准确股票数量以重整计划执行阶段的司法协助通知书载明的内容及中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准），股份性质

均为无限售条件流通股。前述转增股票不向原股东分配，全部按照重整计划的规

定进行分配和处理。其中：34,590 万股分配给天马股份的债权人用于清偿债务；

   三、股权登记日

   本次资本公积转增股份股权登记日为 2022 年 12 月 21 日。股份到达天马股

份管理人账户的日期为 2022 年 12 月 21 日。本次资本公积转增股份的股份上

市日为 2022 年 12 月 22 日。

   四、停复牌安排

   公司股票在股权登记日（2022 年 12 月 21 日）停牌 1 个交易日，将于 2022

年 12 月 22 日复牌。

   五、资本公积转增股本实施后首个交易日开盘参考价不作调整的说明

   根据《深圳证券交易所交易规则（2021 年 3 月修订）》第 4.4.2 条的规定：

   “除权（息）参考价计算公式为：

   除权（息）参考价=[（前收盘价-现金红利）+配股价格×股份变动比例]÷（1+

股份变动比例）

   证券发行人认为有必要调整上述计算公式时，可以向本所提出调整申请并说

明理由。经本所同意的，证券发行人应当向市场公布该次除权（息）适用的除权

（息）参考价计算公式。”

   公司经审慎研究后认为，本次实施资本公积转增股本，公司需结合重整计划

实际情况对除权参考价格的计算公式进行调整，公司本次除权参考价格的计算公

式调整为：

   除权（息）参考价=[（前收盘价格-现金红利）×转增前总股本+转增股份抵

偿上市公司债务的金额+重整投资人受让转增股份支付的现金]÷

                            （转增前总股本+

抵偿上市公司债务转增的股份数+由重整投资人受让的转增股份数+向原股东分

配导致股份增加数）

   上述公式中，现金红利为 0.00 元/股，转增前总股本为 1,218,807,125 股，转

增股份抵偿债务的价格为 8.926582713 元/股（根据重整计划，每 100 元普通债权

可分得约 11.2024952 股天马股份 A 股股票），转增股份抵偿上市公司债务的金

额为 3,087,704,960.59 元（345,900,000 股×8.926582713 元/股），重整投资人受让

转增股份支付的现金为 419,300,000 元；抵偿债务转增的股份数为 345,900,000

股，由重整投资者受让的转增股份数为 419,300,000 股，向原股东分配导致股份

增加数为 0，不涉及现金红利。

   综合计算下，天马股份资本公积金转增股本的平均价=（转增股票抵偿上市

公司债务的金额+重整投资人受让转增股份支付的现金）÷（抵偿上市公司债务

转增的股份数+由重整投资人受让的转增股份数+向原股东分配导致股份增加数）

=（3,087,704,960.59 元+419,300,000 元）÷

                                   （345,900,000 股+419,300,000 股+0 股）

=4.58 元/股。

   鉴于本次资本公积转增股本股权登记日（2022 年 12 月 21 日）停牌，股权

登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日（2022 年 12 月 20 日）公司股

票收盘价，即 3.11 元/股，该收盘价低于转增股本的平均价格 4.58 元/股，公司股

权登记日次一交易日（2022 年 12 月 22 日）的股票开盘参考价不作调整。

   太平洋证券股份有限公司作为公司本次重整中的财务顾问，为公司调整资本

公积转增股本除权参考价格计算公式出具了专项意见，具体详见公司于 2022 年

份有限公司不调整资本公积金转增股本股权登记日次一交易日股票开盘参考价

格的专项意见》。

   六、风险提示

告》。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带持续经营重大

不确定性段落的无保留意见的《2021 年年度审计报告》，公司在《2021 年年度

报告》第六节“重要事项”中“五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师

事务所本报告期“非标准审计报告”的说明”章节中，对相关事项已详细说明，请

投资者注意阅读。

理工作，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披

露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公

司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告，

理性投资，注意投资风险。

   特此公告。

                                     天马轴承集团股份有限公司

                                              董   事   会

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关键词： 资本公积转增