北方光电股份有限公司
会议资料
(资料图片)
二〇二二年十二月二十九日
北方光电股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
北方光电股份有限公司
一、会议时间
现场会议召开时间:2022年12月29日下午2:30;
网络投票时间:2022年12月29日,采用上海证券交易所网络投票
系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点
陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室。
三、会议召开方式
现场投票与网络投票(上海证券交易所股东大会网络投票系统)
相结合的方式。
四、现场会议议程
(一)主持人宣布会议开始,并介绍会议出席情况
(二)宣读光电股份2022年第二次临时股东大会会议须知
(三)推举会议监票人和计票人
(四)宣读、审议本次股东大会的议案
《关于选举崔东旭先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
(五)股东或股东代表发言、提问
(六)参会股东或股东代表对上述议案进行投票表决
(七)股东代表和监事点票、监票、汇总
(八)主持人宣读股东大会现场表决结果
(九)与会董事签署股东大会决议、股东大会记录
(十)律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
(十一)主持人宣布股东大会会议结束
北方光电股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
北方光电股份有限公司
各位股东及股东代表:
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事
效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《股东
大会议事规则》和公司《章程》的规定,特制订本次会议须知:
一、本次股东大会由公司证券管理部负责办理本次大会召开期间
的相关事宜。
二、股东大会期间,为确保会议的严肃性和正常秩序,参会人员
应当经公司证券管理部确认参会资格后方能进入会场。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利,
并应当自觉履行法定义务,不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩
序。
四、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份
数额行使表决权,每一股份对应一票表决权。
出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时,应在表决
票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项,
并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃
权”处理。
五、公司聘请陕西岚光律师事务所律师出席本次股东大会,进行
法律见证并出具法律意见。
北方光电股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
关于选举崔东旭先生为公司第六届董事会
非独立董事的议案
各位股东及股东代表:
根据公司经营需要和公司《章程》的规定,经公司董事会提名
委员会审核,公司 2022 年 12 月 9 日召开的第六届董事会第二十一
次会议审议通过,提名崔东旭先生为公司第六届董事会非独立董事,
任期与第六届董事会任期一致。
崔东旭:男,出生于 1965 年,研究员。曾任北方光电集团有限
公司董事、总经理,本公司董事,北方激光研究院有限公司董事长、
党委书记。现任北方光电集团有限公司董事长、党委书记,西安应
用光学研究所所长。
与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是(在公司
实际控制人下属企业任职);
持有上市公司股份数量:0 股;
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒:否。
本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,现提
请公司股东大会审议。
北方光电股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十九日
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