每日快报!正源股份: 2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600321      证券简称：正源股份      公告编号：2022-061

(资料图片仅供参考)

              正源控股股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 12 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：成都市双流区东升街道广都大道 2 号正源禧悦酒店成

    都厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                 24.8618

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司

董事长何延龙先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

延龙、董事富彦斌、董事张伟娟、董事薛雷、董事成晋、独立董事谢思敏、独立

董事吴联生、独立董事林忠治，公司董事、总经理谢苏明因病请假未能出席本次

股东大会；

程视频参会人员为监事长惠盛林、监事崔宁、监事丁一娴，公司监事韩旭光因病

请假未能出席本次股东大会；

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                  反对                 弃权

股东类型                   比例                比例                 比例

           票数                  票数                 票数

                       （%）               （%）               （%）

 A股      375,237,063 99.9166   313,000   0.0834        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                  同意                反对                 弃权

 股东类型                  比例                比例                 比例

             票数                票数                 票数

                       （%）               （%）               （%）

     A股      375,237,063 99.9166        313,000    0.0834           0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                      同意                     反对                     弃权

 股东类型                         比例                   比例                    比例

                 票数                     票数                     票数

                              （%）                  （%）                  （%）

     A股      375,237,063 99.9166        313,000    0.0834           0    0.0000

审议结果：通过

表决情况：

                      同意                     反对                     弃权

 股东类型                         比例                   比例                    比例

                 票数                     票数                     票数

                              （%）                  （%）                  （%）

     A股      375,407,163 99.9619        142,900    0.0381           0    0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                         同意                       反对              弃权

议案

          议案名称                比例                    比例             比例

序号                票数                      票数                   票数

                              （%）                   （%）            （%）

      关于续聘会

      的议案

      关 于 公 司

      外担保额度

      预计的议案

      关于子公司

      调减阶段性

      证担保额度

      的议案

      关于子公司

      投资建设年

      产 30 万立方

      米超强刨花

      板项目的议

      案

(三)关于议案表决的有关情况说明

股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

律师：李露、罗钧

     公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的

资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告

                                         正源控股股份有限公司董事会

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关键词： 临时股东大会