焦点速看：众信旅游: 关于＂众信转债＂转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告

股票代码：002707           股票简称：众信旅游   公告编号：2022-108

(资料图片仅供参考)

债券代码：128022           债券简称：众信转债

                众信旅游集团股份有限公司

        关于“众信转债”转股数额累计达到转股前

              公司已发行股份总额 10%的公告

   本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示：

   截至 2022 年 12 月 12 日，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）

                （代码：128022）累计转股数额为 85,030,518

公开发行可转换公司债券“众信转债”

股，占可转债转股前公司已发行股份总额 849,642,820 股的 10.01%。现将“众信

转债”的转股情况公告如下：

   一、“众信转债”基本情况

   （一）可转债发行情况

   经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1973 号”文核准，公司于 2017

年 12 月 1 日公开发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额

   （二）可转债上市情况

   经深交所“深证上[2017]838 号”文同意，公司 7 亿元可转换公司债券已于

“128022”。

   （三）可转债转股期限

   根据相关法规和《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集

说明书》的规定，“众信转债”的转股时间为：自可转债发行结束之日 2017 年

日至 2023 年 12 月 1 日。

股票代码：002707        股票简称：众信旅游          公告编号：2022-108

债券代码：128022        债券简称：众信转债

   （四）可转债转股价格调整情况

股票激励计划向激励对象发行新股，据可转债相关规定，“众信转债”的转股价

格由 11.12 元/股调整为 11.05 元/股。调整后的转股价格自 2017 年 12 月 21 日起

生效。

信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例

很小，经计算本次调整后的转股价格仍为 11.05 元/股。调整后的转股价格自 2018

年 5 月 25 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 5 月 31 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》

（公告编号：2018-066）。

                                  “众信转债”

的转股价格由 11.05 元/股调整为 11.02 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 6 月

（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》

（公告编号：2018-078）。

信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例

很小，经计算本次调整后的转股价格仍为 11.02 元/股。调整后的转股价格自 2018

年 8 月 16 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 8 月 17 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》

（公告编号：2018-106）。

信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例

很小，经计算本次调整后的转股价格仍为 11.02 元/股。调整后的转股价格自 2018

年 11 月 20 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 11 月 20 日在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》

（公告编号：2018-148）。

股票代码：002707        股票简称：众信旅游          公告编号：2022-108

债券代码：128022        债券简称：众信转债

成，根据可转债相关规定，“众信转债”的转股价格由 11.02 元/股调整为 11.00

元/股。调整后的转股价格自 2018 年 11 月 28 日起生效。具体调整情况详见公司

于 2018 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：

关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-151）。

司 30%的股权事项已经中国证监会核准，本次新发行股份数量为 33,445,374 股，

新增股份于 2019 年 1 月 16 日在深交所上市。根据可转债相关规定，对众信转债

的转股价格进行调整，“众信转债”的转股价格由 11.00 元/股调整为 10.99 元/

股。调整后的转股价格自 2019 年 1 月 16 日起生效。具体调整情况详见公司于

于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-008）。

经 2019 年 4 月 16 日公司 2019 年第三次临时股东大会授权，最终董事会确定将

“众信转债”的转股价格由人民币 10.99 元/股向下修正为人民币 7.92 元/股，调

整实施日期为 2019 年 4 月 17 日。具体调整情况详见公司于 2019 年 4 月 17 日

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于向下修正“众信

转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-034）。

绩考核条件及部分激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，

对“众信转债”的转股价格由 7.92 元/股调整为 7.93 元/股。调整后的转股价格自

网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》

（公告编号：2019-061）。

债”的转股价格由 7.93 元/股调整为 7.91 元/股。调整后的转股价格自 2019 年 7

月 11 日起生效。具体调整情况详见公司于 2019 年 7 月 5 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》

（公告编号：2019-064）。

股票代码：002707         股票简称：众信旅游             公告编号：2022-108

债券代码：128022         债券简称：众信转债

考核条件，公司回购注销激励股份。根据可转债相关规定，对“众信转债”的转

股价格由 7.91 元/股调整为 7.92 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 10 月 30 日

起 生 效 。 具 体 调 整 情 况 详 见 公 司 于 2020 年 10 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》

（公告编号：2020-106）。

经 2022 年 5 月 24 日公司 2022 年第三次临时股东大会授权，最终董事会确定将

“众信转债”的转股价格由人民币 7.92 元/股向下修正为人民币 5.95 元/股，调整

实施日期为 2022 年 5 月 25 日。具体调整情况详见公司于 2022 年 5 月 25 日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于向下修正“众信转

债”转股价格的公告》（公告编号：2022-063）。

   二、“众信转债”转股情况

   自 2018 年 6 月 7 日至 2022 年 12 月 12 日期间，“众信转债”因转股累计减

少 5,666,045 张，累计转股数量为 85,030,518 股，占公司可转换公司债券开始转

股前公司已发行股份总额 849,642,820 股的 10.01%。截至目前，公司尚有 1,333,955

张“众信转债”未转股，占可转债发行总量的 19.06%。

   三、备查文件

（众信旅游）；

（众信转债）。

   特此公告。

                                 众信旅游集团股份有限公司董事会

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关键词： 众信旅游