山东华泰纸业股份有限公司
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二二年十二月
【资料图】
华泰股份 2022 年第二次临时股东大会资料
目 录
一、关于修订《公司章程》的议案。
华泰股份 2022 年第二次临时股东大会资料
华泰股份 2022 年第二次临时股东大会会议材料一
山东华泰纸业股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东、各位代表：
山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第
九次会议于 2022 年 12 月 12 日在公司会议室召开，会议审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》。
过了《华泰股份关于回购部分社会公众股份的预案》，并经 2022 年 5
月 20 日召开的 2021 年度股东大会审议通过，同意公司使用自有资金
以集中竞价方式回购公司股份，用于减少公司注册资本（注销股份）
。
截至 2022 年 11 月 21 日，公司完成回购，实际回购公司股份
回购最低价格 5.21 元/股，回购均价 5.70 元/股，使用资金总额
经公司申请，公司已于 2022 年 11 月 23 日在中国证券登记结算
有限责任公司注销本次所回购的股份 84,082,722 股，公司总股本由
根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员
会《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公
司拟对《公司章程》中关于注册资本的部分条款进行相应的修订。本
华泰股份 2022 年第二次临时股东大会资料
次《公司章程》修订的内容具体如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第十九条 公司经批准发行的普通股总数 第十九条 公司经批准发行的普通股总数
为 1,167,561,419 股。 为 1,083,478,697 股。
第 二十 条 公司的股本结构为： 普通股 第二十条 公司的股本结构为：普通股
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
请各位股东代表审议。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十二日
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