证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2022-050
(资料图)
广东依顿电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 54.5990
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长霞晖先生主持，会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人
民共和国公司法》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公
司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
曾邱女士、董事谭军先生、董事兰盈杰先生、独立董事胡卫华先生、独立董
事何为先生因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议）；
方式出席本次会议）；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 543,598,264 99.7172 1,541,580 0.2828 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 245,368,825 99.9029 2,400 0.0009 236,000 0.0962
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 545,137,444 99.9995 2,400 0.0005 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 545,137,444 99.9995 2,400 0.0005 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 545,137,444 99.9995 2,400 0.0005 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会 议 有 效 表 决 当选
权的比例（%）
董事会非独立董事
届董事会非独立董事
董事会非独立董事
董事会非独立董事
董事会非独立董事
届董事会非独立董事
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会 议 有 效 表 决 当选
权的比例（%）
届董事会独立董事
董事会独立董事
届董事会独立董事
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会 议 有 效 表 决 当选
权的比例（%）
届监事会股东代表监事
监事会股东代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
度日常关联交易 00 53
预计额度的议案
监事及高级管理 0
人员薪酬管理制
度》的议案
董事会独立董事 0
津贴的议案
监事会外部监事 0
津贴的议案
公司第六届董事
会非独立董事
为公司第六届董
事会非独立董事
公司第六届董事
会非独立董事
公司第六届董事
会非独立董事
公司第六届董事
会非独立董事
为公司第六届董
事会非独立董事
为公司第六届董
事会独立董事
公司第六届董事
会独立董事
为公司第六届董
事会独立董事
为公司第六届监
事会股东代表监
事
公司第六届监事
会股东代表监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案为非累积投票议案和累计投票议案。议案 1 为特别决议,已
经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以
上同意并通过；其余议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上同意并通过。
三、 律师见证情况
律师：叶凯、汪玖涛
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司董事会
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
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