环球热头条丨西部建设: 2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2022-084

【资料图】

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   现场会议时间：2022年12月5日（星期一）15:30 。

   网络投票时间：2022 年 12 月 5 日。其中通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 5 日的交易时

间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 5 日 9:15 至 15:00

期间的任意时间。

大厦公司会议室。

    民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》

    的规定。

       （二）会议出席情况

       其中：出席现场会议的股东及股东授权代表4人，代表股份

       通过网络投票的股东9人，代表股份8,035,475股，占公司股

    份总数的0.6365％。

       出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表11人，代表

    股份38,454,948股，占公司股份总数的3.0463％。

    席或列席了本次会议。

       二、提案审议表决情况

       本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式

    进行了表决，审议表决结果如下：

                                       表决情况

                        同意                  反对               弃权

序号      提案名称

                         占有效表                    占有效             占有效

                                     股份数                   股份数

                  股份数（股） 决权的比                    表决权             表决权

                                     （股）                   （股）

                          例                      的比例             的比例

     关于增选公司第七

     案

     关于《中建西部建

     设股份有限公司关

     法》

      （2022 年修订）

     的议案

      上述提案 1 应由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所

持有效表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议

案获得通过，邵举洋先生当选为公司第七届董事会非独立董事，

任期至第七届董事会届满。截止本公告日，公司第七届董事会

共由九名董事组成，其中包括六名非独立董事和三名独立董事。

公司第七届董事会人员构成符合“董事会中兼任公司高级管理人

员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数

的二分之一”的规定。

 上述提案 2 应由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所

持有效表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议

案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  公司聘请北京国枫律师事务所薛玉婷、张莹律师出席本次

股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会

议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人

和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均

合法有效。

  四、备查文件

  特此公告。

             中建西部建设股份有限公司

                    董事会

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关键词： 临时股东大会 西部建设