证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2022-107
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
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第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第二十五次会议通知于2022年11月17日以电子邮件形式通知了全体董事。
（二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2022年11月23日在公司会
议室召开。
（三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会议，
无委托他人出席情况。其中公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营先生、方
自维先生以通讯方式出席会议。
（四）会议由公司董事长李涛先生主持。
（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
全体董事经审议，一致认为为了提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置
募集资金，为公司股东获取较好的投资回报，同意在保证公司正常运营及募投项目
资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，对闲置募集资金进行现金管理[内
容详见 2022 年 11 月 24 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技
股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见[内容详见 2022 年 11 月 24 日刊
登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第
三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》]。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
（二）《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事
项的独立意见》。
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
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营业执照公示信息