证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2022-046
华远地产股份有限公司
【资料图】
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华远地产股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事会第十
二次会议于 2022 年 11 月 16 日以邮件方式发出会议通知，于 2022 年
决董事 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
审议并一致通过了《关于控股股东北京市华远集团有限公司委托公司
全资子公司经营管理门头沟华中心项目三期的关联交易的议案》：
同意本公司全资子公司北京市华远置业有限公司下属全资子公
司北京华兴睿远城市更新运营管理有限公司的全资子公司北京更欣
汇商业管理有限公司（以下简称“更欣汇”或“受托人”
）受托对本
公司控股股东北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”或“委
托人”
）持有的门头沟华远·华中心项目地上裙楼酒店配套及公共部
分（3F）、地上裙楼商业（1-3F）、地下商业（B1）共计 34,543.57 平
方米的物业（以下简称“托管物业”）提供运营管理服务，服务期限
为自托管物业交付之日起至 2038 年 9 月 27 日，在此期限内受托人向
委托人支付费用共计约人民币 3.90 亿元（不含税金额，受托人将依
据当时国家规定的税率支付增值税），而与托管物业相关的任何收入
（包括但不限于租金收入、保证金收入、销售收入、广告收入及其他
任何运营收入）全部归受托人所有。
本项交易属于关联交易，关联董事王乐斌、杨云燕、徐骥、李然、
张蔚欣回避表决。
董事会认为：本次交易系结合本公司的物业运营管理能力与华远
集团的物业托管需求，由本公司代华远集团进行受托物业的运营管
理。本次交易可进一步拓展公司的物业托管业务，并进一步提升公司
的资产运营管理能力，有助于公司在传统房地产开发业务基础上培育
更多的“房地产+业务”，拓宽公司的多元化业务发展渠道。本次关
联交易为公司开展的正常业务，对本公司和更欣汇无任何不良影响。
本次交易不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票）
公司独立董事对本议案发表了事前认可的声明和同意的独立意
见。
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
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关键词： 华远地产
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