高澜股份: 2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300499     证券简称：高澜股份         公告编号：2022-131

【资料图】

            广州高澜节能技术股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  一、会议召开和出席情况

  广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第四次临时股

东大会于2022年11月22日召开，公司于2022年11月7日披露了《关于召开2022年

第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-127），具体内容详见公司在巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与

网络投票相结合的方式召开，其中

大会议室。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11

月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络

投票的具体时间为2022年11月22日9:15—15:00期间的任意时间。

事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的

召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  （1）股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东41人，代表股份80,229,175股，占公司有表决权

股份总数的26.2832%。其中：通过现场投票的股东21人，代表股份60,772,823股，

占公司有表决权股份总数的19.9093%；通过网络投票的股东20人，代表股份

  （2）中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东37人，代表股份35,108,964股，占公司有表决权

股份总数的11.5018％。其中：通过现场投票的股东18人，代表股份15,659,812股，

占公司有表决权股份总数的5.1302％；通过网络投票的股东19人，代表股份

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并

通过了以下议案：

  议案1.00 《关于转让控股子公司部分股权暨其增资的议案》

  总表决情况：

  同意80,085,975股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8215％；

反对143,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1785％；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况：

  同 意 34,965,764 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

  表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  北京市中伦（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关

于广州高澜节能技术股份有限公司2022年第四次临时股东会的法律意见书》，认

为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席、列席本次股东大会的

人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

年第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                      广州高澜节能技术股份有限公司董事会

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关键词： 临时股东大会 高澜股份