证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2022-048
石家庄科林电气股份有限公司
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第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议的通知于 2022 年 11 月 16 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2022 年
议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召
开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
该事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
本次董事会审议的议案一尚需提交股东大会审议，因此提请于 2022 年
会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
三、备查文件
公司第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告
石家庄科林电气股份有限公司董事会
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关键词： 科林电气
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