克来机电: 克来机电第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603960     证券简称：克来机电      公告编号：2022-053

         上海克来机电自动化工程股份有限公司

【资料图】

           第四届董事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、 董事会会议召开情况

   上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”

                            ）第四届董事会

第四次会议于 2022 年 10 月 22 日以电邮的方式，向全体董事、监事和高级管理

人员发出“公司关于召开第四届董事会第四次会议的通知”，并将有关会议材料

通过电邮的方式送达。公司第四届董事会第四次会议于 2022 年 10 月 27 日在公

司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监

事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表

决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、 董事会会议审议情况

  与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

  （一）审议并一致通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

   董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，

经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

   具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年第三季度报告》

                                    （公

告号：2022-055）。

   本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议并一致通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》

   董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，

经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

   独立董事意见：

   公司本次使用部分募集资金暂时补充流动资金，由保荐机构华泰联合证券有

限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海克来机电自动化工程股

份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，符合《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上市公司监管指引第

置募集资金暂时补充流动资金，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况

下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能

力。公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司发展的需要，不影响募集

资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东利益，不存在损害

公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置募集资

金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。

   具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

指定媒体的《克来机电关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公

告号：2022-056）。

   本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。

                  上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

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