证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2022-031
国睿科技股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
(资料图)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
件和公司章程的规定。
给全体董事。
议采用通讯方式进行表决。
二、会议审议情况
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2022年第三季度报告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意将向子公司国睿防务发放的1.5亿元委托贷款进行展期，用以补充流动
资金，展期期限为1年，贷款利率为3.915%。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意子公司在年度固定资产处置计划范围内进行固定资产报废处置，拟报废
各类固定资产929台套，相关固定资产账面原值为15,353,375.13元，账面净额为
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
同意子公司国睿防务与中电科技国际贸易有限公司签订某型雷达系统项目
销售合同。
议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李浪平、伍光
新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。
公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审
议时发表了独立意见。
该议案将提交公司股东大会审议。
相关信息详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于南京国睿防务系统有限公司签订
关联销售合同的公告》（编号：2022-032）。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
相关信息详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大
会的通知》（编号：2022-034）。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
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