天天观天下！中南股份: 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000717    证券简称：中南股份       公告编号：2022-84

    广东中南钢铁股份有限公司

【资料图】

关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议基本情况

   （一）股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会

   （二）股东大会召集人：2022 年 10 月 26 日，公司召开第九

届董事会 2022 年第二次临时会议，会议决定于 2022 年 11 月 11

日（星期五）召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

   （三）会议召开的合法、合规性

   经本公司董事会审核，认为：公司 2022 年第三次临时股东

大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及

本公司章程的规定。

   （四）会议召开日期、时间

   通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）互联网投票系

统投票的具体时间为：2022 年 11 月 11 日上午 9:15 至 2022 年 11

月 11 日下午 3:00 中的任意时间。

   通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年

       （五）会议召开的方式

       本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

       （六）股权登记日：2022 年 11 月 4 日（星期五）。

       （七）出席对象：

       于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授

权委托书详见附件 1）。

       （八）会议地点：广东省韶关市曲江中南股份办公楼北楼一

楼 B1001 会议室

       二、会议审议事项

       （一）本次股东大会表决的提案名称

             表一：本次股东大会提案编码示例表

提案                                       备注

                 议案名称

编码                                   该列打勾的栏目可以投票

                      非累积投票提案

       （二）提案的具体内容

             《关于第九届董事会外部董事薪酬的议案》

  具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露

的公司《第九届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告》。

案》。

  具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露

的公司《关于拟续聘 2022 年会计师事务所的公告》。

的议案》。

  具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露

的公司《关于调整 2022 年度日常关联交易计划的公告》。

  关联股东需回避对本议案的表决。

  三、会议登记方法

  （一）登记方式、登记时间和登记地点

邮件、电话、或传真方式登记）

  （二）登记办法

法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，

应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托

书、委托人股东账户卡办理登记手续。

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委

托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操

作方法详见附件 2。

   五、其他事项

   （一）会议联系方式

   联系人：刘二，高培福

   地址：广东韶关曲江中南股份董事会秘书室

   邮编：512123

   电话：0751-8787265

   传真：0751-8787676

   （二）会期半天，食宿和交通费用自理。

   六、备查文件

   （一）公司《第九届董事会2022年第二次临时会议决议》；

   （二）公司《第九届监事会2022年第二次临时会议决议》。

   附件：1.授权委托书

                     广东中南钢铁股份有限公司董事会

  附件 1：

                     授 权 委 托 书

        兹委托     先生（女士）代表本人出席广东中南钢铁股份有限

  公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

        委托人名称（签字或盖章）：              受托人（签字）：

        委托人股东帐号：                 受托人身份证号：

        委托人身份证号：

        委托人持股数：

        委托权限：                    委托日期：

        对本次股东大会提案事项的投票指示：

                                    表决意见    备注：该列打

提案

                议案名称                        勾的栏目可以

编码                                 同意 反对 弃权   投票

                       非累积投票提案

       备注：1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。委托人应对“同

  意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并在相应空格内打“√”，

  多选或未作选择的，则视为无效委托。

       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提

  案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他

  未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

  决，则以总议案的表决意见为准。

  附件 2：

                  参加网络投票的具体操作流程

        一、网络投票的程序

        （一）投票代码和投票简称

        （二）填报表决意见或票数

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

  东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东

  所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超

  过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

  如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                                    表决意见    备注：该列打

提案

                议案名称                        勾的栏目可以

编码                                 同意 反对 弃权   投票

                       非累积投票提案

  所有提案表达相同意见。

        股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以

已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投

票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    （一）投票时间：2022 年 11 月 11 日的交易时间，即

    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 11

日上午 9:15，结束时间为 2022 年 11 月 11 日下午 3：00。

    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深

交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的

身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规

则指引栏目查阅。

    （ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的服 务 密 码 或 数 字证 书 ， 可 登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

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关键词： 临时股东大会