证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2022-022
北京双鹭药业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2022 年 10
月 25 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通
知于 2022 年 10 月 12 日以通讯方式送达。本次会议由董事长徐明波先生主持，会议应出席董事
会，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并表决了以下议案：
（一） 审议通过了《2022 年第三季度报告》的议案
议案内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日披露在《中 国 证 券 报》、巨潮资讯网的《北京双鹭
药业股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-024）。
议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公司公章的董事会决议。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十六日
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