亚辉龙: 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688575     证券简称：亚辉龙         公告编号：2023-056

(资料图片)

        深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路亚辉龙生

物科技厂区 1 栋会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                          32

普通股股东所持有表决权数量                           240,353,190

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                 42.3060

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集，由董事长胡鹍辉先生主持，以现场投票和网络

投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、

《证券法》及公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意                    反对                弃权

股东类型                                      比例                比例

          票数          比例（%）      票数                票数

                                          （%）               （%）

普通股     240,353,188    99.9999        2   0.0001        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意                    反对                弃权

股东类型                                      比例                比例

          票数          比例（%）      票数                票数

                                          （%）               （%）

普通股     240,318,188    99.9854        2   0.0000   35,000   0.0146

案》

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                    反对                弃权

                                                  比例                比例

             票数        比例（%）            票数                  票数

                                                  （%）               （%）

普通股      240,318,188        99.9854          2    0.0000   35,000   0.0146

案》

     审议结果：通过

     表决情况：

                  同意                         反对                  弃权

股东类型                                              比例                比例

             票数        比例（%）            票数                  票数

                                                  （%）               （%）

普通股      240,318,188        99.9854          2    0.0000   35,000   0.0146

       《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励

计划相关事宜的议案》

     审议结果：通过

     表决情况：

                  同意                         反对                  弃权

股东类型                                              比例                比例

             票数        比例（%）            票数                  票数

                                                  （%）               （%）

普通股      240,318,188        99.9854          2    0.0000   35,000   0.0146

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                     同意                        反对              弃权

 案

      议案名称                              票                           比例

 序                票数         比例（%）               比例（%）     票数

                                        数                           （%）

 号

     子公司部分

     股权后被动

     形成对外关

     联担保的议

     案》

     独立董事的

     议案》

     <2023 年限

     制性股票激

     励计划（草

     案）>及其摘

     要的议案》

     <2023 年限

     制性股票激

     励计划实施

     考核管理办

     法>的议案》

     股东大会授

     权董事会办

     理 公 司

     制性股票激

     励计划相关

     事宜的议

     案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已

经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。

三、    律师见证情况

    律师：魏伟律师、王纯律师

    综上所述，本所律师认为，贵公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召

开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合

中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决

议合法、有效。

  本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公

告。

 特此公告。

               深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会

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