来源：证券之星 发布时间：2023-09-26 16:24:22
证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2023-048
三一重能股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
(资料图)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会于 2023
年 9 月 25 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在积极
筹备过程中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事
会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会成员及董事会聘任的高级管理人员
的任期亦相应顺延。
在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监
事会、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章
程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相
关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
三一重能股份有限公司董事会
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