路维光电: 路维光电2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688401     证券简称：路维光电       公告编号：2023-034

          深圳市路维光电股份有限公司

(相关资料图)

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路 16 号华瀚创新园办公楼 D

座 102 公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       8

普通股股东所持有表决权数量                        82,424,912

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杜武兵先生主持。会议

采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式

均符合《公司法》

       《上市公司股东大会规则》

                  《上海证券交易所科创板股票上市规

则》《深圳市路维光电股份有限公司章程》及《深圳市路维光电股份有限公司股

东大会议事规则》等有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

梁新清因工作原因缺席本次会议；

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意              反对           弃权

     股东类型                   比例           比例           比例

                 票数                  票数           票数

                            （%）         （%）          （%）

普通股            82,424,912 100.0000     0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意              反对           弃权

     股东类型                   比例           比例           比例

                  票数                 票数           票数

                            （%）         （%）          （%）

普通股            82,424,078 99.9989    834 0.0011    0 0.0000

（二） 关于议案表决的有关情况说明

     议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 2 为普通决议事项，已获出席本

次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、    律师见证情况

 律师：杨健、王好月

 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规

则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《深圳市路维光电股份有限公司章程》

《深圳市路维光电股份有限公司股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会

人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法

有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

 特此公告。

                      深圳市路维光电股份有限公司董事会

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