来源：证券之星 发布时间：2023-08-03 17:27:11
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2023-027
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
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重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司第九届董事会第二十六次会议通知于 2023 年 7 月 27 日
以书面方式发出，并于 2023 年 8 月 3 日以书面传签方式召开。应表
决董事 14 人，实际表决董事 14 人。本次董事会会议出席人数符合法
定人数要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法
规的规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于选举罗婉文女士为中国太平洋保险（集
团）股份有限公司第九届董事会审计委员会委员和风险管理与关联交
易控制委员会委员的议案》
。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
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