每日动态!恒盛能源: 恒盛能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：605580        证券简称：恒盛能源       公告编号：2023-030

(相关资料图)

               恒盛能源股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 6 月 20 日

(二)    股东大会召开的地点：恒盛能源股份有限公司三楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

比例（%）                                     53.8134

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长余国旭先生主持，

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式

符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、      议案审议情况

(一)     非累积投票议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型               同意                     反对                    弃权

                 票数          比例（%）     票数        比例（%）     票数          比例（%）

       A股      150,677,500   100.00          0    0.00             0           0.00

(二)     累积投票议案表决情况

议 案     议案名称                  得票数            得票数占出席会议有效表                   是否当

序号                                           决权的比例（%）                      选

议 案     议案名称                  得票数            得 票数 占出 席会 议有效                是否当

序号                                           表决权的比例（%）                     选

议 案     议案名称                  得票数            得票数占出席会议有                 是否当选

序号                                           效表决权的比例（%）

(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案       议案名称             同意                 反对                   弃权

 序号                  票数     比例（%）        票数     比例（%）     票数       比例（%）

        为董事

        董事

        为董事

        为董事

        为独立董事

        为独立董事

        独立董事

        为监事

        为监事

(四)     关于议案表决的有关情况说明

       议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持

表决权的三分之二以上通过。

三、      律师见证情况

律师：裘晓磊、杨洋

       本所律师认为：恒盛能源股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、召

集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》

的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

                                              恒盛能源股份有限公司董事会

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