老凤祥股份有限公司独立董事
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关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见
老凤祥股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 6 月 15 日
召开了第十一届董事会第一次会议。根据《上市公司独立董事规则》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规规范性文件,以及《老
凤祥股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《公司独立
董事工作制度》的相关规定,我们作为公司的独立董事,在仔细审阅
了公司第十一届董事会第一次会议议案的相关文件后,经认真审核,
对相关议案发表如下同意独立意见:
我们审核了被聘任为公司总经理、副总经理、总工艺师、财务总
监、董事会秘书人员的相关资料,认为被聘任者符合《公司法》、《公
司章程》和法律法规对上市公司高级管理人员任职资格的要求,提名
和聘任程序合法,因此:
心一为公司总工艺师,凌晓静为公司财务总监,邱建敏为公司董事会
秘书。
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