证券代码:200771 证券简称:杭汽轮 B 公告编号:2023-54
杭州汽轮动力集团股份有限公司
(资料图片仅供参考)
独立董事对八届三十四次董事会审议事项的独立意见
根据《公司法》
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规
定,作为公司独立董事,我们以现场表决的方式出席公司于 2023 年
于客观、独立判断立场,按照规定对下列事项发表了独立意见:
一、对公司第九届董事会董事、独立董事候选人事项的独立意见
经审阅公司第九届董事会董事候选人的履历等有关资料,未发现
有《公司法》第 147 条规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未被列为失信被执
行人;任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定。我们认为,第九届董事会
候选人人选的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职
责要求,独立董事候选人任职资格合法。
本次公司提名第九届董事会董事的程序符合《公司法》、
《公司章
程》、
《公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定,审议程序合法
有效。我们一致同意公司第九届董事会候选人人选并同意提交公司
二、对公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的独立意见
公司于 2023 年 6 月 9 日召开了董事会薪酬与考核委员会,对《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了审议和修改。《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》
(2023 年修订)是根据相关法律法规及《上
市公司治理准则》、
《公司章程》等有关规定,结合公司的实际经营情
况而制定的,同时也体现了国资监管部门对国有企业保值增值的业绩
考核要求以及对薪酬水平总体平衡的要求。办法对完善公司治理结
构,建立公正透明的绩效评价标准和程序具有积极的意义。该薪酬管
理制度兼顾多方利益诉求、具有可操作性,体现了对高管人员的激励
与约束作用,使企业能获得长期持续稳定的发展。
该制度修订的程序符合《公司章程》、
《公司董事会专门委员会实
施细则》的有关规定,审议程序合法有效。我们一致同意将《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》(2023 年修订)提交公司 2023 年第一
次临时股东大会审议。
三、对独立董事津贴方案的独立意见
随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高,公司独立董
事在公司治理和经营管理工作中承担着重要职责。公司独立董事津贴
方案有利于独立董事充分发挥专业特长和优势,进一步提升公司科学
决策、合规经营的水平。公司对此方案的审议决策程序合法有效,我
们同意公司独立董事津贴方案提交公司 2023 年第一次临时股东大会
审议。
独立董事:章和杰 许永斌 姚建华 金迎春
二〇二三年六月九日
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