证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2023-024
河南太龙药业股份有限公司
(资料图片仅供参考)
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十四次会议于 2023 年 5 月 31 日在公司一楼会议室以现场结合通讯
方式召开。会议通知已于 2023 年 5 月 25 日送达各位董事、监事。本
次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事方亮先生
以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主持，全体监事列席
了会议。会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特
定对象发行股票的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
（公告编号：临 2023-025）。
公告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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（二）审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
董事会同意提名罗剑超先生为公司第九届董事会非独立董事候
选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
（公告编号：临 2023-026）
《关于补选非独立董事的公告》 。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
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