前沿资讯!中色股份: 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000758        证券简称：中色股份           公告编号：2023-037

(资料图片)

              中国有色金属建设股份有限公司

       关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 56

次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。现就召开

本次股东大会的有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

会第 56 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年

年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第三次临时股东大会。

法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。

   现场会议召开时间：2023 年 6 月 16 日（星期五）下午 14:30

   网络投票时间：2023 年 6 月 16 日

   其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6

月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票的具体时间为 2023 年 6 月 16 日 9:15—15:00 的任意时间。

公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统

行使表决权。

   公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所

互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决

的情况，以第一次投票表决结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日 2023 年 6 月 12 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  （4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。

议室。

    二、会议审议事项

                                      备注

 提案编码             提案名称              该列打勾的栏目

                                     可以投票

非累积投票议案

         《关于子公司与十五冶建筑工程（印尼）有限公司关联

         交易的议案》

  上述提案经公司第九届董事会第 56 次会议审议通过。

  上述提案于 2023 年 5 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

  上述提案属于关联交易事项，关联方股东－中国有色矿业集团有限公司、自

然人股东－秦军满先生、马引代先生回避表决。

  三、会议登记等事项

理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、

法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东

账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于

国有色大厦南楼一层办理登记手续。

方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。

  公司地址：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼

  邮    编：100029

  联 系 人：高虎威

  电子邮箱：gaohuwei@nfc-china.com

  联系电话：010-84427222

  传    真：010-84427222

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网

络投票的具体操作流程”。

  五、备查文件

                          中国有色金属建设股份有限公司董事会

 附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易

所交易系统投票和互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以

通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序

如下：

   （一）网络投票的程序

投票”。

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （二）通过深交所交易系统投票的程序

   （三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 6 月 16 日（现场股东大会结束当日）下

午 3:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

               授 权      委   托    书

  兹全权委托       先生/女士，代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份

有限公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明

确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

  委托人名称：

  委托人持有上市公司股份的性质和数量：

  委托人深圳证券账户卡号码：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  签发日期：

  委托有效期：      年     月   日

  委托人签名（法人盖章）：

              本次股东大会提案表决意见表

                                备注

提案编码         提案名称           该列打勾的栏   同意   反对   弃权

                            目可以投票

             有提案

非累积投

票提案

        《关于子公司与十五冶建筑工程

        案》

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