滚动：先惠技术: 东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司募投项目延期的核查意见

                东兴证券股份有限公司

          关于上海先惠自动化技术股份有限公司

(相关资料图)

               募投项目延期的核查意见

  东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“保荐机构”)为上海先惠自动

化技术股份有限公司(以下简称“先惠技术”或“公司”)首次公开发行股票并上市的

保荐机构，履行持续督导职责。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、

                                《上海

证券交易所科创板股票上市规则》、

               《科创板上市公司持续监管办法(试行)》、

                                  《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

                                 《上海证

券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规

定，对先惠技术募投项目延期事项进行了核查，并出具如下核查意见

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意上海先惠

自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1363

号)同意，先惠技术于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票

资金总额为人民币 73,314.07 万元，扣除发行费用人民币 9,054.29 万元后，募集

资金净额为人民币 64,259.78 万元。

  截至 2020 年 8 月 5 日，公司本次募集资金已全部到位，并由上会会计师事

务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了上会

师报字(2020)第 6418 号《验资报告》。

  公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金

专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

  二、募集资金投资项目的情况

  根据《上海先惠自动化技术股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明

书》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-035）

《上海先惠自动化技术股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设长沙高端

智能制造装备研发及制造项目的公告》（公告编号：2021-005）以及《上海先惠

自动化技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流

动资金及部分募投项目变更的公告》（公告编号：2022-022）披露的募集资金用

途，截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集

使用情况如下：

                                                            单位：万元

序                   项目投资总            调整后拟投入募        截至2022年12月31日实

       项目名称

号                     额                集资金             际投资金额

    高端智能制造装备研发

    及制造项目

    长沙高端智能制造装备

    研发及制造项目

       合计            83,192.27          64,259.78            57,184.11

    三、募投项目延期的具体情况及原因

    (一)本次募投项目延期的基本情况

    结合公司当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途

及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对以下募投项目预计达到可使用状态日

期进行调整，具体如下：

序                                    变更前预计达到可使        变更后预计达到可

             项目名称

号                                      用状态日期           使用状态日期

    (二)本次募投项目延期的原因

    随着制造业转型升级的速度加快，下游汽车行业客户对柔性制造、智能工厂

等智能自动化装备技术工艺提出了更高的要求，公司在不影响产能提升和自动化

水平的前提下，对具体工艺改进需求进行了审慎选择，加之受外部宏观环境影响，

致使工程物资采购、物流运输、人员施工等诸多环节受阻，综合导致了长沙高端

智能制造装备研发及制造项目工程建设周期有所延长。为保障股东利益，确保募

集资金投资项目实施的有效性，公司适当控制了募集资金投资项目的投资进度，

在保持募投项目的实施主体、资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项

目达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 10 月。

    四、本次募投项目延期对公司的影响

    公司将募投项目“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”进行延期是根据

项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变其投资内

容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成重大不利影响。本次对募

投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监

会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常

经营产生不利影响，符合公司发展规划。

  五、审议程序及专项意见说明

  (一)董事会意见

  本次募投项目延期事项已经公司于 2023 年 5 月 11 日召开的第三届董事会第

十四次会议审议通过。

  董事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的

审慎决定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情形，

决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证

券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规要求，符合

公司《募集资金管理办法》的规定。因此，董事会同意募投项目进行延期的事项。

  （二）监事会意见

  本次募投项目延期事项已经公司于 2023 年 5 月 11 日召开的第三届监事会第

十四次会议审议通过。

  经审核，监事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情

况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益

的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规要

求，符合公司《募集资金管理办法》的规定。因此，监事会同意募投项目进行延

期的事项。

  (三)独立董事意见

  独立董事认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况作出的审慎决

定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易

所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理办

法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益

的情形。综上，我们一致同意《关于募投项目延期的议案》。

  六、保荐机构核查意见

  保荐机构认为：本次募投项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，

独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、

规范性文件的要求。本次募投项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，

不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害

股东利益的情况。

  (以下无正文)

  （本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有

限公司募投项目延期的核查意见》之签章页）

  保荐代表人签字：_____________       _____________

                谢   安             汤毅鹏

                                      东兴证券股份有限公司

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