精准信息: 董事会决议公告

证券代码：300099    证券简称：精准信息    公告编号：2023—012

         尤洛卡精准信息工程股份有限公司

【资料图】

      第五届董事会 2023 年第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023

年第一次会议于2023年4月26日10:00时在公司二楼会议室以现场方式召开。工作

人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）于

事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席

了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规

则》等文件的相关规定。

  会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议

案：

     一、审议通过关于公司《2022年度总经理工作报告》的议案

  该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

     二、审议通过关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案

  该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

  该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

  具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站

上的公司《2022年度董事会工作报告》。

  公司独立董事王同孝先生、何志聪先生、张青先生分别向董事会提交了《2022

年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。具体内

容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的《2022

年度独立董事述职报告》。

  三、审议通过关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案

  经审议，董事会认为：公司《2022年年度报告》及其摘要符合法律、行政法

规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

  该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

  具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站

上的公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

  四、审议通过关于公司《2022年度财务决算报告》的议案

  该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

  该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

  具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站

上的公司《2022年度财务决算报告》。

  五、审议通过关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

的议案

  经审议，董事会认为：公司编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》真实反映了公司2022年度募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使

用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相

关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

  该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

  具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站

上的公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对该

事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，致同会计师事务所

（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

  六、审议通过关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案

  经审议，董事会认为：公司法人治理结构合理健全，已经建立起较为完善的

内部控制制度体系，覆盖了公司各业务流程和操作环节，内部控制制度符合监管

部门有关上市公司治理的规范性要求，并得到有效执行，保证了公司的规范运作，

达到了内部控制的目标。公司2022年度未发现存在内部控制设计和执行的重大缺

陷，并且自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评

价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

  该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

  具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站

上的公司《2022年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对该事项发表了明

确同意的独立意见。

  七、审议通过关于公司2022年度利润分配预案的议案

  经审议，董事会认为：公司拟定的2022年度利润分配预案与公司经营现状、

业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长

远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，

符合《公司法》《公司章程》关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、

合理性。

  该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

  该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

  具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站

上的公司《关于2022年度利润分配预案的公告》。公司独立董事对该事项发表了

明确同意的独立意见。

  八、审议通过关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

  经审议，董事会认为：在不影响募集资金投资项目正常进行和日常经营的前

提下，公司及其下属子公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金和不超

过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，将有利于提高公司资金的使

用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东利益。

  该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

  具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站

上的公司《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。公司

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

  九、审议通过关于续聘会计师事务所的议案

  经公司第五届董事会审计委员会提议、独立董事事前审核并同意，董事会同

意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期1年，

对其报酬事宜，公司将依据国家关于中介机构收费标准及相关规定，参照实际工

作量的多少及工作开展的复杂程度等相关因素确定。

  该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

  该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

  具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站

上的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确

同意的事前认可意见和独立意见。

  十、审议通过关于公司《2023年第一季度报告》的议案

  经审议，董事会认为：公司《2023年第一季度报告》符合法律、行政法规、

中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

  具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站

上的公司《2023年第一季度报告》。

  十一、审议通过关于董事会进行换届选举暨第六届董事会董事候选人提名

的议案

  经公司第五届董事会提名，第五届董事会提名委员会资格核查通过后，提名

黄自伟、王晶华、黄屹峰、赵志刚、江霞、何志聪、张青为公司第六届董事会董

事候选人（简历详见附件），其中江霞、何志聪、张青为公司第六届董事会独立

董事候选人。任期三年，自2022年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会

届满之日止。

票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

  该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并采取累积投票制方式分别

选举产生公司第六届董事会非独立董事和独立董事，其中独立董事候选人需报请

深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

  十二、审议通过关于第六届董事会成员薪酬的议案

  经公司薪酬与考核委员会提议并征求各位董事的意见，根据公司相关制度、

实际发展情况及2022年度董事薪酬水平，参考同类其它上市公司的情况，公司第

六届董事会成员的薪酬如下：

出席董事会、股东大会及其他履职过程中发生的差旅费及其他合理费用，公司据

实报销。

  该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

  该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

  十三、审议通过关于召开公司2022年年度股东大会的议案

  公司董事会决定于2023年5月18日（星期四）召开公司2022年年度股东大会。

  该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

  具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站

上的公司《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

  十四、备查文件

暨独立意见。

  特此公告。

                   尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

附件：董事候选人简历

  黄自伟，男，1946 年 10 月出生，中国国籍，硕士，教授级高级工程师。未

有任何国家和地区的永久境外居留权。1982 年毕业于同济大学。1982 年起在山

东矿业学院矿压研究所任助教，1987 年起历任山东矿业学院矿压研究所工程师

兼副所长、山东矿业学院智能研究所所长兼高级工程师。1999 年至 2014 年 2 月

任精准信息总经理，2008 年 1 月至今任精准信息董事、董事长，2018 年 4 月至

今任精准信息总经理。

  截至本公告披露日，黄自伟先生持有公司股份 3,417,472 股，占公司总股本

的 0.46%，为公司实际控制人，与公司控股股东及实际控制人、董事王晶华女士

为夫妻关系，与公司董事黄屹峰先生为父子关系，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被

执行人。

  王晶华，女，1948 年 2 月出生，中国国籍，大专，会计师职称。未有任何

国家和地区的永久境外居留权。1987 年毕业于山东经济学院。1984 年 6 月起任

山东矿业学院财务处会计、山东矿业科技开发公司财务科长，1994 年 7 月起任

泰安市煤矿供应中心经理，2003 年 2 月起在泰安尤洛卡有限公司工作任执行董

事。2008 年 1 月起历任精准信息董事、副总经理、董事会秘书，2012 年 3 月至

今任精准信息董事。

  截至本公告披露日，王晶华女士持有公司股份 203,760,613 股，占公司总股

本的 27.64%，为公司控股股东及实际控制人，与公司实际控制人、董事黄自伟

先生为夫妻关系，与公司董事黄屹峰先生为母子关系，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失

信被执行人。

  黄屹峰，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。未有任何国

家和地区的永久境外居留权。2010 年毕业于山东科技大学安全技术及工程专业。

事，2015 年 8 月至今任精准信息副董事长。

  截至本公告披露日，黄屹峰先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事

黄自伟先生为父子关系，与公司控股股东及实际控制人、董事王晶华女士为母子

关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第

  赵志刚，男，1971 年 2 月出生，中国国籍，中专学历（财务会计专业）。

未有任何国家和地区的永久境外居留权。1991 年起任泰安华侨大厦职员，1994

年起任泰安市经济委员会（泰安华能煤矿设备供应中心）职员，1999 年起任深

圳欣航油漆厂（台资）销售主管，2003 年起任上海中卡智能卡有限公司销售经

理。2007 年起任精准信息采购员、物资供应部部长、总经理助理，2014 年 8 月

至 2015 年 1 月任精准信息副总经理，2015 年 1 月至 2018 年 4 月任精准信息总

经理，2018 年 4 月至今任精准信息副总经理，2018 年 5 月至今任精准信息董事。

  截至本公告披露日，赵志刚先生持有公司股份 121,000 股，占公司总股本的

理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

  江霞，女，1965 年 7 月出生，中国国籍，毕业于山东经济学院，本科学历，

工程硕士学位，副教授、硕士生导师，注册会计师、注册税务师。未有任何国家

和地区的永久境外居留权。1985 年 7 月至 2001 年 10 月任职于山东省财政学校；

限公司、尤洛卡精准信息工程股份有限公司独立董事，现任山东威玛装备科技股

份有限公司监事长、山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事、中国石化山

东泰山石油股份有限公司独立董事、泰安众诚自动化设备股份有限公司独立董

事、北京沃尔德金刚石工具股份有限公司独立董事。

  截至本公告披露日，江霞女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的

情形，不属于失信被执行人，已取得独立董事资格证书。

  何志聪，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，毕业于浙江大学管理科学与工

程专业，硕士研究生学历。未有任何国家和地区的永久境外居留权。2005 年至

今从事公司治理与股权激励咨询业务，上海市科学技术专家库成员，现任上海弘

仁投资管理有限公司合伙人、深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事、南京全

信传输科技股份有限公司独立董事、美联钢结构建筑系统(上海)股份有限公司独

立董事。2020 年 5 月至今任精准信息独立董事。

  截至本公告披露日，何志聪先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份

的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定

的情形，不属于失信被执行人，已取得独立董事资格证书。

  张青，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，本科学历。未有任何国家和地区

的永久境外居留权。2004 年毕业于山东政法学院。2004 年 8 月至 2017 年 12 月

任青岛鲁能电力设备有限公司法务主管，2018 年 1 月至今任北京市京师(济南)

律师事务所争议解决部主任。2020 年 5 月至今任精准信息独立董事。

  截至本公告披露日，张青先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的

情形，不属于失信被执行人，已取得独立董事资格证书。

查看原文公告

关键词：