中农联合: 董事会决议公告-环球时快讯

来源:证券之星  发布时间:2023-04-27 21:08:30 

证券代码:003042     证券简称:中农联合        公告编号:2023-005

       山东中农联合生物科技股份有限公司


(相关资料图)

        第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会

第四次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议

通知已于 2023 年 4 月 16 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次

会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,会议由董事长丁璐主持,监事、高

管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法

有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了如下议案:

  (一)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

  与会董事认真听取了公司总经理作的《2022 年度总经理工作报告》,认为

该报告客观、真实地反映了经营层 2022 年度主要工作及取得的成果,有效执行

了股东大会、董事会的各项决议。

  议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  (二)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度

董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职

报告》,并将在 2022 年度股东大会上述职,具体内容同日刊载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

   议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   (三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

   《 2022 年 度 财 务 决 算 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度报告》相关章节。

   议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   (四)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

   经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日止,

公司合并报表未分配利润为 683,219,706.20 元,母公司报表未分配利润为

   公司拟以 2022 年末总股本 142,480,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发

现金红利 1 元(含税)

           ,合计派发现金红利 14,248,000.00 元,占公司当年度实

现归属于上市公司股东的净利润的比例为 19.48%,不送红股,剩余未分配利润

结转下一年度,不以资本公积金转增股本。

   具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券

报》

 《证券时报》

      《中国证券报》

            《证券日报》的《2022 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

  议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

     (五)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年年

度报告》及同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》

                                         《证

券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2022 年年度报告摘要》。

  议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

     (六)审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

  根据公司 2022 年度完成的实际业绩及公司有关考核激励等的相关规定,现

将 2022 年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行确认。公司独立董事就该

事项发表了明确同意的独立意见。

  议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  回避表决情况:在公司领薪的董事总经理许辉、董事副总经理齐来成、董事

副总经理李凝回避表决。

     (七)审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2022

年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意

见,保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见,内部控制审

计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司 2022 年度内部控制审计报

告。

  议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  (八)审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券

报》

 《证券时报》

      《中国证券报》

            《证券日报》的《2022 年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机

构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见,审计机构致同会计师事

务所(特殊普通合伙)出具了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

  议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  (九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告

审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券

报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于拟续聘会计师事务所的公

告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

  议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  (十)审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券

报》

 《证券时报》

      《中国证券报》

            《证券日报》的《2023 年度日常关联交易预计的

公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见,保

荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见。

  议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  回避表决情况:关联方董事丁璐、柳金宏、韩岩回避表决。

  (十一)审议通过《关于与供销集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨

关联交易的议案》

  根据公司经营发展需要,为节约金融交易成本和费用,进一步提高资金使用

水平和效率,公司拟与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》,服务内容

包括存款业务、信贷业务及结算业务,协议有效期为自协议生效之日起 1 年。公

司独立董事对此事项发表了事前认可及同意的独立意见,监事会发表了审核意见,

保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见。

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券

报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于与供销集团财务有限公司

签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

  表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  回避表决情况:关联方董事丁璐、柳金宏、韩岩回避表决。

  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  (十二)审议通过《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险评估报

告》。

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券

报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于与供销集团财务有限公司

关联存贷款的风险评估报告》。

  表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  回避表决情况:关联方董事丁璐、柳金宏、韩岩回避表决。

  (十三)审议通过《关于在供销集团财务有限公司存贷款的风险处置预案》

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券

报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于在供销集团财务有限公司

存贷款的风险处置预案》。

  表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  回避表决情况:关联方董事丁璐、柳金宏、韩岩回避表决。

  (十四)审议通过《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业

申请综合授信额度的议案》

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券

报》

 《证券时报》

      《中国证券报》

            《证券日报》的《关于 2023 年度公司及子公司向

金融机构及类金融企业申请综合授信额度的公告》。公司独立董事就该事项发表

了明确同意的独立意见。

  议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  (十五)审议通过《关于 2023 年度公司及子公司担保事项的议案》

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券

报》

 《证券时报》

      《中国证券报》

            《证券日报》的《关于 2023 年度公司及子公司担

保事项的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

  议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  (十六)审议通过《关于 2023 年度公司及子公司开展远期结售汇业务的议

案》

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券

报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于公司及子公司开展远期结

售汇业务的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机

构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见。

  议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  (十七)审议通过《关于部分募投项目以自筹资金追加投资及延期的议案》

  公司对年产 3,300 吨杀虫剂原药项目拟以自筹资金追加投资及延期,并对

募投项目的实际建设需求、契合公司经营发展的实际需要,有利于保障募投项目

的顺利实施,不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。不存在变更募投

项目、改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券

报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于部分募投项目以自筹资金

追加投资及延期的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,

公司监事会发表了审核意见,保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项

的核查意见。

  议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  (十八)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券

报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补

充流动资金的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,公司

监事会发表了审核意见,保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核

查意见。

  议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  (十九)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券

报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《修订<公司章程>的公告》。

  议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  (二十)审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券

报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2023 年度第一季度报告》。

  议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  (二十一)审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

  同意于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年度股东大会,审议提交股东大会

的相关议案。

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券

报》

 《证券时报》

      《中国证券报》

            《证券日报》的《关于召开 2022 年度股东大会的

通知》。

  议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

三、备查文件

特此公告。

                 山东中农联合生物科技股份有限公司

                                  董事会

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