证券代码：600719 证券简称：ST 热电 公告编号：临 2023-014
大连热电股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会增加临时提案暨补充通知
(相关资料图)
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600719 ST 热电 2023/5/24
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 3 月 18 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2023）3200004
号《2022 年度审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配
利润为-240,485,880.60 元，实收股本为 404,599,600.00 元，公司未弥补亏损
金额达到实收股本总额的三分之一。具体情况详见公司于 2023 年 03 月 29 日
在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《大连热电股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》 （公告编号：临 2023-013）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 18 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 5 月 31 日 14 点 00 分
召开地点：大连市中山区昆明街 32 号二楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 30 日
至 2023 年 5 月 31 日
投票时间为：2023 年 5 月 30 日 15:00 至 2023 年 5 月 31 日 15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
议案
上述议案中第 1-8 项已分别经公司第十届董事会第十二次会议、第十届
监事会第七次会议审议通过，相关公告发布于 2023 年 3 月 18 日《中国证
券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。议案第 9
项已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第八次会议审议通过，
相关公告已于 2023 年 3 月 29 日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
应回避表决的关联股东名称：大连洁净能源集团有限公司
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
大连热电股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 31 日召开的
贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
案
的议案
议案
分之一的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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营业执照公示信息