【环球新视野】传智教育: 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告

证券代码：003032   证券简称：传智教育        公告编号：2023-017

    江苏传智播客教育科技股份有限公司

(相关资料图)

   关于向不特定对象发行可转换公司债券预案

      相关文件修订情况说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换

公司债券（以下简称“可转债”）的相关议案已经公司第三届董事会第五次会议

和第三届监事会第五次会议审议通过。详见公司在深圳证券交易所网站披露的相

关公告。

  鉴于中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发

行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等文件，该文件对发行审核、

信息披露等相关事项进行了修订；公司于 2023 年 2 月 23 日召开了第三届董事会

第六次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司向不特定对

象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。

  公司依据前述文件，将预案文件名称由“《江苏传智播客教育科技股份有限

公司公开发行可转换公司债券预案》”调整为“《江苏传智播客教育科技股份有

限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》”；同时对《江苏传

智播客教育科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》

内容中“公开发行”调整为“向不特定对象发行”，现将公司就本次可转债预案

涉及的其他主要修订情况说明如下：

   章节      章节内容            修订情况

二、本次发行概况 （二）发行规模  根据全面实施注册制相关要求，修订

                  为“且发行完成后公司累计债券余额

                  占公司最近一期末净资产 额 的 比 例

                  不超过 50%”

二、本次发行概况 （十六）担保事项 根据全面实施注册制相关要求，修订

                  为“本次发行可转换公司 债 券 不 再

                  提供担保”

二、本次发行概况 （二十一）本次发 根据全面实施注册制相关要求，修订

              行方案的有效期限 为“本次可转债发行方案 须 经 深 圳

                       证券交易所审核通过，并经中国证监

                       会同意注册后方可实施，且最终以深

                       圳证券交易所发行上市审 核 通 过 并

                       经中国证监会同意注册的方案为

                       准”

五、公司利润分配 （二）公司现金分 根据全面实施注册制相关要求，修订

政 策 的 制 定 和 执 红金额及比例   为“不存在《监管规则适用指引——

行情况                    发行类第 7 号》列示的特殊情形”

  修订后的预案具体内容详见公司于在深圳证券交易所网站披露的《江苏传智

播客教育科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

  特此公告。

                      江苏传智播客教育科技股份有限公司

                               董事会

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关键词： 相关文件 可转换公司债券 不特定对象