天天速讯：山西路桥: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

  证券代码：000755     证券简称：山西路桥         公告编号：2023-03

            山西路桥股份有限公司

(资料图片)

      关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、 误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

   （一）本次股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。

   （二）召集人：公司董事会

   本公司第八届董事会第四次会议决议召开本次股东大会（相关内

容详见本公司于 2023 年 1 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《山西路桥股份

有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》）。

   （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关

规定。

   （四）召开时间

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023

年 2 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

   （五）会议召开方式

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络

形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决。如

果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）股权登记日：2023 年 2 月 1 日

  （七）出席对象：

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席

本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。

  （八）现场会议召开地点：山西省太原市小店区清控创新基地 B

座 10 层会议室

  二、会议审议事项

                            备注

  提案编码          提案名称        该列打勾的栏目可

                            以投票

非累积投票提案

  上述议案已经 2023 年 1 月 17 日召开的第八届董事会第四次会议

审议通过，具体内容详见 2023 年 1 月 18 日公司披露于《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登

的相关公告。

  本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结

果将及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上

市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司

    特别说明：因本次股东大会仅选举一名董事，因此不适用累积投

票制。

    三、出席现场会议的登记事项

    （一）登记方式：

    现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请

注明“山西路桥 2023 年第一次临时股东大会参会登记”字样，并致

电 0351-7773592 予以确认）。

     股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料

（未注明复印件的均须提供原件）：

出席；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式

样附后）、委托代理人股票账户卡及身份证复印件。

定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡；委

托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法

人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法

人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票账户卡。

    （二）登记时间：2023 年 2 月 7 日上午 8:00-12:00，下午

    （三）登记地点：山西路桥股份有限公司证券管理部。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流

程详见附件 1。

   五、其它事项

   （一）会议联系方式：

   联系地址：山西省太原市小店区清控创新基地 B 座 10 层会议室

   联 系 人：范辉 梁旭涛

   联系电话：0351-7773592

   传 真：0351-7773591

   邮政编码：030006

   （二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理

   六、备查文件

   附件 1：参加网络投票的具体操作流程

   附件 2：授权委托书

                         山西路桥股份有限公司董事会

附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应

当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其

拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投

的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

               累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

      投给候选人的选举票数                     填报

       对候选人 A 投 X1 票                 X1 票

       对候选人 B 投 X2 票                 X2 票

          ……                         ……

          合计                    不超过该股东拥有的选举票数

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    三、通过深交所互联网投票系统的程序

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

                        授权委托书

       兹委托       先生（女士）代表本单位（本人）出席山西路桥股份有限

公司 2023 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行

使投票权。对于本授权委托中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见如下：

                                 备注   同意   反对   弃权

提案

               提案名称      该列打勾的栏

编码

                         目可以投票

       委托人姓名           委托人身份证号码

       委托人持有股数          委托人股东账户

       受托人姓名           受托人身份证号码

       委托日期    年 月 日

       生效日期    年 月 日至    年 月 日

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关键词： 临时股东大会