证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-001
中国海诚工程科技股份有限公司
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第三十六次会议通知于 2022 年 12 月 29 日以电子邮件形式发出，
会议于 2023 年 1 月 3 日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应参
加表决的董事 12 名，实际收到表决票 12 份，符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
有限公司的风险评估报告》
，关联董事赵国昂先生、蔡木易先生、陈
荣荣先生、徐大同先生、孙波女士回避表决；独立董事对该议案发表
独立意见。
务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，关联董事赵国昂先生、
蔡木易先生、陈荣荣先生、徐大同先生、孙波女士回避表决。
科创中心的议案》。
事会战略委员会工作细则>的议案》。
特此公告。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-001
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
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