全球看热讯：斯莱克: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

 证券代码：300382        证券简称：斯莱克        公告编号：2022-153

 债券代码：123067        债券简称：斯莱转债

(资料图)

          苏州斯莱克精密设备股份有限公司

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

 （以下简称“公司”）董事会召集，经公司第五届董事会第二十二次会议决议通

 过。

 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

   （1）现场会议时间：2023年1月3日（星期二）下午14:30

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 1 月 3 日

 统投票的具体时间为：2023 年 1 月 3 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

 开。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体股东

均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  二、会议审议事项

              本次股东大会提案名称及编码表

                                      备注

提案编码             提案名称             该列打勾的栏目可以

                                     投票

                   非累积投票提案

         《关于拟与宜宾市翠屏区工业园区管理委员

         议>的议案》

         《关于拟签订<苏州斯莱克宜宾厂房定购项

         目合作协议>的议案》

  上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会

议审议通过并进行了披露。以上议案为一般决议事项，应当由出席股东大会的股

东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。具体内容详见中国证监会指定

信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  三、会议登记等事项

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

   （2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、

委托人身份证办理登记手续；

   （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印

件及股东代理人身份证办理登记手续。

   （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《苏州斯莱

克精密设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件

到公司董事会秘书办公室方为有效，并请注明“股东大会”字样。

书办公室。

   联系人：吴晓燕

   电话：0512-66590361

   传真：0512-66248543

   通讯地址：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号

   邮政编码：215164

十日前书面提交董事会。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说

明的内容和格式详见附件1。

  五、备查文件

  特此公告。

                      苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

莱投票”。

   对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

相同意见。

   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的

表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

—15:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

  附件2：

                 苏州斯莱克精密设备股份有限公司

  致：苏州斯莱克精密设备股份有限公司

        兹全权委托        先生（女士）代表本公司/本人出席苏州斯莱克精

  密设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

        委托人股票账号：            持股数量：    股

        委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

        被委托人（签名）：            被委托人身份证号码：

        委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

                                     备注             表决意见

 提案编码                提案名称           该列打勾的栏      同    反     弃

                                    目可以投票       意    对     权

非累积投票提案

           《关于拟与宜宾市翠屏区工业园区管理委员

           议>的议案》

           《关于拟签订<苏州斯莱克宜宾厂房定购项

           目合作协议>的议案》

        如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己意见表决：

  请在相应的表决意见项后划“√”

        可以：□     不可以：□

        本次授权行为仅限于本次股东大会。

        委托人签名（法人股东加盖公章）：

                                委托日期：       年   月   日

附件 3：

              苏州斯莱克精密设备股份有限公司

  个人股东姓名/

   法人股东名称

    股东地址

个人股东身份证号码/

                           法人股东

 法人股东营业执照号

                         法定代表人姓名

        码

    股东账号                   持股数量

  出席会议人姓名                  是否委托

   代理人姓名                   联系电话

  代理人身份证号

  个人股东签字/

   法人股东盖章

  注：

以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记；

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关键词： 临时股东大会