焦点速递！陕天然气: 关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

股票代码：002267     股票简称：陕天然气       公告编号：2022-054

              陕西省天然气股份有限公司

(资料图)

    关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司

章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会定于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会（以下简称“本

次股东大会”），现将本次股东大会有关事项安排如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》

等规定。

  （四）会议召开日期和时间：

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022

年 12 月 30 日上午 9:15－9:25；9:30－11:30，下午 13:00－15:00。

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 12 月 30

日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

   （五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的

方式，公司全体股东应选择其中一种方式参与投票。

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权（具体操作流程详

见附件 1），如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结

果为准。

   （六）会议的股权登记日：2022 年 12 月 23 日（星期五）

   （七）出席对象

结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均

有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （八）现场会议召开地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，

陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室。

  二、会议审议事项

               表一：本次股东大会议案编码表

                                       备注

 议案

                  议案名称               该列打勾的栏

 编码

                                     目可以投票

非累积投票议案

        关于聘请 2022 年度财务报表和内部控制审计机构的

                      议案

  本次股东大会审议事项 8 项，除《关于修订<陕西省天然气股份有限

公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》2 项议案属

于特别决议事项外，其他 6 项议案均为普通决议事项。

  上述议案已经公司 2022 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第二十三

次会议，2022 年 11 月 23 日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五

届监事会第二十次会议，2022 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第二十

六次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事对相关事项

发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日、2022

年 11 月 25 日、2022 年 12 月 15 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的相关

公告。

  三、会议登记等事项

  （一）登记时间：2022 年 12 月 23 日－12 月 29 日

             上午 8:30-11:30

             下午 14:30-17:30

  （二）登记地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天

然气股份有限公司金融证券部。

  （三）登记方式

司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；

委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份

证。

办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委

托书（详见附件 2）。

  （四）会议联系方式

  通讯地址：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股

份有限公司金融证券部

  联系人：张倩

  电 话：029-86156196

  传 真：029-86156196

  邮 编：710016

  邮 箱：zhangqian3933@163.com

  （五）参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

  （六）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件

到场。

  四、股东参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具

体操作流程详见附件 1。

   附件：1.参加网络投票的具体操作流程

                              陕西省天然气股份有限公司

                                  董   事 会

附件 1：

               参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   本次审议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

结束时间为 2022 年 12 月 30 日下午 15:00。

投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认

证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证

流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

  附件 2：

                授权委托书

  兹全权委托      先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天

然气股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议，并就下列事项代为

行使表决权：

委托人签名：                受托人签名：

(法人股东由法定代表人签名

并加盖单位公章)

委托人身份证号码：             受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人联系电话：

如存在相关意见，请简要说明：

本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

                      委托日期：2022 年   月   日

                本次股东大会议案表决意见表

                               备注          表决意见

议案                             该列打勾

               议案名称

编码                             的栏目可   同意    反对    弃权

                               以投票

非累积投票议案

       关于修订《陕西省天然气股份有限公司

             章程》的议案

       关于聘请 2022 年度财务报表和内部控制

             审计机构的议案

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关键词： 临时股东大会 陕天然气