证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2022-037
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江苏中捷精工科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十二次会议于2022年12月5日于公司会议室以现场结合通讯的方式
召开，本次会议的通知已于2022年11月30日通过电子邮件的方式送达全
体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中彭颖红先生、朱敏杰女
士及史科蓉女士以通讯方式出席。本次会议由董事长魏忠先生主持，公
司全体监事列席本次董事会会议。会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议根据《公司法》和公司章程的规定，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
经与会董事审议，同意公司结合当前实际情况及未来发展规划，根
据分布式光伏发电项目运行需要，增加经营范围“分布式光伏发电、合
同能源管理、发电业务、输电业务、供（配）电业务”，并依据变更的
经营范围对《公司章程》第十三条作相应修订。同时提请股东大会授权
公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案、换领新的
营业执照等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准
的版本为准。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，同意公司于2022年12月21日14:50时于公司会议
室召开公司2022年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的有关议
案。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
《第二届董事会第十二次会议决议》；
特此公告。
江苏中捷精工科技股份有限公司董事会
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