证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2022-068
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
(资料图)
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十七次会议（以
下简称会议）于 2022 年 11 月 27 日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事
以书面投票表决方式进行。
本次会议通知于 2022 年 11 月 24 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司
董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 6 名董事均参与了投票表
决，并通过决议如下：
一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司审计与风险委员会议事规
则>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司审计与风险委
员 会 议 事 规 则 > 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司内部控制评价管理办法>
的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司内部控制评价
管理办法>的议案》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于董事会增设监督委员会的议案》
全体董事审议并一致通过《关于董事会增设监督委员会的议案》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会秘书工作规则>的
议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会秘书工
作 规 则 > 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。具体内容详见公司同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十七日
查看原文公告
关键词： 中国建筑
营业执照公示信息