四川双马: 关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000935        证券简称：四川双马           公告编号：2022-43

              四川和谐双马股份有限公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   重要内容提示：

   股东大会召开日期：2022 年 12 月 2 日

   股权登记日：2022 年 11 月 22 日

   是否提供网络投票：是

   四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2022

年 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于召开 2022 年第二

次临时股东大会的通知（延期后）》。由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，现公告 2022 年

第二次临时股东大会的提示性公告。

   根据公司第八届董事会第二十三次会议决议，公司定于 2022 年 12 月 2 日召

开 2022 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

   四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。根据公司第八届

董事会第二十三次会议决议，公司定于2022年12月2日召开2022年第二次临时股

东大会。

   本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

相关业务规则和公司章程的规定。

    现场会议召开时间：2022年12月2日下午2:00。

    网络投票时间：

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12

月 2 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022

年 12 月 2 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

   采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式

的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权

通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。

   （1）在股权登记日 2022 年 11 月 22 日持有公司股份的股东或其代理人。

   即，于股权登记日 2022 年 11 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

层会议室。参加现场会议的股东及股东代表应遵守成都市有关疫情防控的规定。

  若因疫情防控需要，无法以现场方式召开会议，为依法保障股东的合法权益，

本次股东大会将调整为以电话（或视频）会议与网络投票相结合的方式召开并另

行公告，届时公司将向登记以电话（或视频）会议形式参加本次股东大会的股东

提供电话（或视频）会议接入方式。

  二、会议审议事项

  本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程

序和内容合法。

                                           备注

                                           该列打

  提案编码                提案名称                 勾的栏

                                           目可以

                                           投票

  非累积投

  票提案

          （修订稿）

              》

  本次股东大会审议的提案涉及关联交易事项，届时关联股东应回避表决且不

可接受其他股东委托进行投票。

  上述提案的具 体内容， 请见公司于 2022 年 11 月 22 日在巨潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资和谐绿色产业基金暨关联

交易的公告（修订稿）

         》。

对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司

  三、会议登记方法

的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出

席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书

（附件2）。

  地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26

楼2号

  联系人：景晶

  电话：（028）6323 1548

  传真：（028）6323 1549

  邮政编码：610020

  异地股东可采取信函或传真方式登记。

  出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于

会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等

原件，验证入场。

  本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具

体操作内容请详见本股东大会通知的附件 1。

  五、备查文件

                           。

                        四川和谐双马股份有限公司

                               董 事 会

附件1：

                参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

                            ，投票简称为“双马投票”。

   （1）填报表决意见或选举票数。

    对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   （2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 12 月 2 日（现场股东大会结束当日）

下午 3：00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行

投票。

  附件2：

               四川和谐双马股份有限公司

     本人／本单位作为四川和谐双马股份有限公司的股东，兹委托

___________先生/女士全权代表本人/本单位出席公司 2022 年第二次临

时股东大会，并对会议提案行使表决权。

  委托人名称或姓名：

  委托人身份证或营业执照号码：

  委托人股东账户：

  委托人持股数：

  委托人持有股份的性质:

  受托人身份证号码：

  委托事项：

                                备注

                                       同   反   弃

   提案编码            提案名称

                              该列打勾的栏   意   对   权

                               目可以投票

           《关于参与投资和谐绿色产业基金暨

  注：上述提案，如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对”栏打“×”，

弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。

  如没有明确投票指示，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托书有效期限：

委托人签名或盖章（请加盖骑缝章）：

委托日期: 年 月 日

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关键词： 临时股东大会 四川双马