证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2022-044
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金堆城钼业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼
股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，程方方先生主持，以现场投票和网络投票相结
合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席；
未能出席；
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举程方方为公司第 五
届董事会非独立董事
选举柳晓峰为公司第 五
届董事会非独立董事
选举朱凌云为公司第 五
届董事会非独立董事
选举马治国为公司第 五
届董事会非独立董事
选举马祥志为公司第 五
届董事会非独立董事
选举秦国政为公司第 五
届董事会非独立董事
选举罗洛为公司第五 届
董事会非独立董事
议 案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举李富有为公司第 五
届董事会独立董事
选举王军生为公司第 五
届董事会独立董事
选举季成为公司第五 届
董事会独立董事
选举张金钰为公司第 五
届董事会独立董事
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举李宏伟为公司第 五
届监事会股东代表监事
选举唐英林为公司第 五
届监事会股东代表监事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于选举金堆城钼
独立董事的议案
选举程方方为公司
立董事
选举柳晓峰为公司
立董事
选举朱凌云为公司
立董事
选举马治国为公司
第五届董事会非独
立董事
选举马祥志为公司
立董事
选举秦国政为公司
立董事
选举罗洛为公司第
董事
关于选举金堆城钼
立董事的议案
选举李富有为公司
董事
选举王军生为公司
董事
选举季成为公司第
事
选举张金钰为公司
董事
关于选举金堆城钼
东代表监事的议案
选举李宏伟为公司
代表监事
选举唐英林为公司
代表监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：杨梅 毛怡盼
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及
公司现行《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、
有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
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