全球消息！汉威科技: 第五届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：300007       证券简称：汉威科技            公告编号：2022-070

              汉威科技集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

开。

肖锋先生列席了会议。

《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

   为进一步聚焦公司主业发展，逐步优化资产结构，增强公司核心竞争力，实

现更高质量发展，并助力郑州市供水“一张网”建设，公司拟根据北京亚太联华

资产评估有限公司出具的《评估报告》（亚评报字（2022）第 231 号）评估结果

为基础（评估结果为 748,992,205.18 元，65%股权对应的价值为 486,844,933.37

元），将持有的控股子公司郑州汉威公用事业科技有限公司（以下简称“汉威公

用”）65%的股权以 486,844,933.37 元的交易价格转让给郑州自来水投资控股有

限公司（以下简称“郑州自来水公司”），并与郑州自来水公司签署附生效条件

的《郑州汉威公用事业科技有限公司股权转让协议》。

   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，

本次交易需提交股东大会审议。

   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《关于拟转让控股子公司股

权的公告》以及独立董事所发表的意见具体内容，详见公司于同日刊登在巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

   本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

   经审议，董事会一致同意《关于修订<关联交易控制与交易制度>的议案》。

修订后的《关联交易控制与交易制度》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。

   本议案需提交股东大会审议。

   本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

   经审议，董事会一致同意《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。修

订后的《募集资金使用管理办法》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。

   本议案需提交股东大会审议。

   本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

   经审议，董事会一致同意《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。修订后

的《股东大会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。

   本议案需提交股东大会审议。

   本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

   经审议，董事会一致同意《关于修订<董事会议事规则>的议案》。修订后的

《董事会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。

   本议案需提交股东大会审议。

   本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

   经审议，董事会一致同意《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。修订后

的《独立董事工作制度》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。

   本议案需提交股东大会审议。

  本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  经审议，董事会一致同意《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议

案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属完

成，公司注册资本均相应发生变化。公司注册资本由 324,387,155.00 元增至

的公告。

  本议案需提交股东大会审议。

  本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见公司同日在巨潮资讯

网上发布的公告。

  本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  三、备查文件

  特此公告。

                           汉威科技集团股份有限公司

                                董 事 会

                           二○二二年十一月十一日

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