证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2022-36
四川和谐双马股份有限公司
(相关资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次
会议于 2022 年 11 月 13 日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成
都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议
应出席董事 9 人，实到 9 人。会议通知于 2022 年 11 月 10 日以书面方式向各位
董事和相关人员发出。
本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议，
本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了以下议
案：
（一）《关于参与投资和谐绿色产业基金暨关联交易的议案》
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关
于参与投资和谐绿色产业基金暨关联交易的公告》。
独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁回避表决。
本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对本议案出具了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于 2022 年 11 月 29 日下午两点（14:00）以现场会议和网络投票相
结合的方式在成都召开 2022 年第二次临时股东大会，审议如下提案：
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关
于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字的董事会决议。
（二）独立董事关于第八届董事会第二十二次会议的事前认可意见。
（三）独立董事关于第八届董事会第二十二次会议的相关独立意见。
（四）西藏锦坤创业投资管理有限公司的《增资协议》。
（五）《宜宾和谐绿色产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
（六）
《宜宾和谐绿色产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）委托管理协议》。
特此公告。
四川和谐双马股份有限公司
董 事 会
查看原文公告
关键词： 四川双马
营业执照公示信息