A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2022-063
H股代码：02238 H 股简称：广汽集团
【资料图】
债券代码: 122243 债券简称: 12 广汽 02
广州汽车集团股份有限公司
第六届董事会第 26 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第
事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和
国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有
效。本次会议报告了《广汽集团 2022 年第三季度安全生产情况报告》，并经与
会董事投票表决，审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意在不影响募集资金投资项目建设的情况下，授权经营层在最高额不超过 12
亿元人民币范围内使用暂时闲置募集资金购买可转让大额存单并签署相关文
件，单笔投资期限最长不超过 12 个月；且在上述额度范围内，资金可以滚动使
用，期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司内幕信息管理制
度>的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司信息披露管理制
度>的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司董事、监事和高级
管理人员等关于买卖本公司股票及其变动管理办法>的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
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关键词： 广汽集团
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