天天消息！狮头股份: 关于2022年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600539        证券简称：狮头股份     公告编号：2022-088

              狮头科技发展股份有限公司

  关于 2022 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、    股东大会有关情况

     股份类别     股票代码      股票简称      股权登记日

      Ａ股       600539   狮头股份       2022/9/28

二、    增加临时提案的情况说明

  公司已于 2022 年 9 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有 26.70%股

份的股东上海远涪企业管理有限公司，在 2022 年 9 月 30 日提出临时提案并书面

提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，

现予以公告。

  上海远涪企业管理有限公司书面提出增加临时提案的函，将《关联交易管理

办法》（2022 年修订）作为临时提案提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

《关联交易管理办法》（2022 年修订）全文内容详见 10 月 1 日上海证券交易所

网站 www.sse.com.cn

三、     除了上述增加临时提案外，于 2022 年 9 月 27 日公告的原股东大会通知

  事项不变。

四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)    现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 10 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司会议

室

(二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 12 日

至 2022 年 10 月 12 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)    股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)    股东大会议案和投票股东类型

序号               议案名称                 投票股东类型

                                      A 股股东

非累积投票议案

    期暨关联交易的议案》

     上述议案 1、2 已经公司 2022 年 9 月 26 日召开的第八届董事会第三十四

  次会议审议通过。相关公告详见 2022 年 9 月 27 日的《中 国 证 券 报》、《上海

  证券报》、《证 券 日 报》、  《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

     议案 3《关联交易管理办法》（2022 年修订）全文内容详见 10 月 1 日上

  海证券交易所网站 www.sse.com.cn

   应回避表决的关联股东名称：无

特此公告。

                          狮头科技发展股份有限公司董事会

   报备文件

 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

                  授权委托书

狮头科技发展股份有限公司：

     兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 10 月

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称              同意   反对       弃权

     助展期暨关联交易的议案》

委托人签名（盖章）：            受托人签名：

委托人身份证号：              受托人身份证号：

                      委托日期：      年    月    日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意

愿进行表决。

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关键词： 临时股东大会 狮头股份