深天马Ａ: 2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000050          证券简称：深天马 A       公告编号：2023-069

               天马微电子股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023

年10月17日9:15－15:00。

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规则》及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计 29 人，

代表股份 1,471,753,499 股，占公司有表决权股份总数的 59.8822％。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人 4 人，代表股份

投票的股东 25 人，代表股份 767,570,482 股，占公司有表决权股份

总数的 31.2306％。

  中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权

委托代表人数共计24人，代表股份205,816,903股，占公司有表决权

股份总数的8.3742％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代

表人1人，代表股份 24,476,273股，占公司有表决权股份总数的

公司有表决权股份总数的7.3783％。

级管理人员列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  （一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议

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案进行了表决，审议情况如下：

金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

大会决议有效期及授权有效期的议案》

   上述议案2、3属于公司关联交易事项，由非关联股东及股东代理

人对该议案进行表决，关联股东中国航空技术国际控股有限公司、中

航国际控股有限公司及中航国际实业控股有限公司回避表决，回避表

决股数679,706,744股。

   上述议案3以特别决议方式表决，经出席股东大会的股东所持表

决权三分之二以上表决通过。

   （二）议案的具体表决结果

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                                              投票结果汇总

                                              同意                        反对                     弃权

序号       议案名称             分类                         占有效表                    占有效表                 占有效表      表决结果

                                         股数          决权总数          股数        决权总数        股数       决权总数

                                                      的比例                    的比例                   的比例

       关于续聘 2023 年度      总表决情况       1,470,332,652   99.9035%   1,214,350    0.0825%    206,497   0.0140%

议案 1   会计师事务所的议                                                                                              通过

           案          其中，中小股东总表决情况    204,396,056    99.3097%   1,214,350    0.5900%    206,497   0.1003%

       关于与中航工业集          总表决情况        768,036,664    96.9686%   24,010,091   3.0314%       0      0.0000%

       团财务有限责任公

议案 2   司继续签订《金融                                                                                              通过

       服务框架协议》暨       其中，中小股东总表决情况    181,806,812    88.3342%   24,010,091   11.6658%      0      0.0000%

        关联交易的议案

       关于延长公司 2022       总表决情况        788,594,217    99.5641%   3,452,538    0.4359%       0      0.0000%

       年度向特定对象发

议案 3   行股票股东大会决                                                                                              通过

       议有效期及授权有       其中，中小股东总表决情况    202,364,365    98.3225%   3,452,538    1.6775%       0      0.0000%

         效期的议案

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  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市嘉源律师事务所吴俊超律师、鲁蓉蓉律师

见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大

会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合

《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的

规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  特此公告。

                      天马微电子股份有限公司董事会

                             二〇二三年十月十八日

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