铁流股份: 铁流股份2023年第二次临时股东大会会议资料

             铁流股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料

浙江铁流离合器股份有限公司

     会议资料

(资料图)

   股票简称：铁流股份

    股票代码：603926

                             铁流股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料

      铁流股份 2023 年第二次临时股东大会会议议程

                主持人：董事长 国宁先生

序号                   会   议   内   容

（1） 《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》                   周   莺

（1） 总监票组织监票小组

（2） 股东及股东代表投票

（3） 统计有效表决票

   与会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、律师

   现场会议时间：2023 年 10 月 25 日上午 9:00

备注

   现场会议地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室

   联系人及联系方式：梅雪 0571-86280821

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                                                   目               录

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                    议案一

         关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案

各位股东：

  根据公司战略发展规划及业务拓展需要，拟对《公司章程》中经营范围增加“数据处理服

务；互联网数据服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批

的项目）”，具体情况如下：

        原《公司章程》内容               修改后的《公司章程》内容

                            第十三条  一般项目：汽车零部件及配件制

第十三条  一般项目：汽车零部件及配件制        造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车

造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车        零配件批发；机械零件、零部件加工；货物进

零配件批发；机械零件、零部件加工；货物进        出口；数据处理服务；互联网数据服务；国内

出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照        货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危

依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场        险化学品等需许可审批的项目）(除依法须经

所设在：浙江省杭州市临平区东湖北路 958       批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经

号）                          营活动)。（分支机构经营场所设在：浙江省

                            杭州市临平区东湖北路 958 号）

  《公司章程》其他条款不变。上述变更尚需市场监督管理部门核准并办理变更登记，公司

授权相关代表办理上述事宜并签署相关文件。

  以上议案已经公司董事会审议通过，请各位股东予以审议。

                                    浙江铁流离合器股份有限公司

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