明微电子: 第六届监事会第六次会议决议公告

来源:证券之星  发布时间:2023-10-08 21:14:34 

证券代码:688699   证券简称:明微电子     公告编号:2023-029

          深圳市明微电子股份有限公司

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈


【资料图】

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市明微电子股份有限公司(以下简称“公司”、“明微电子”)于2023年

志刚先生主持,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召集、召开

和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》《公司监

事会议事规则》的相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经全体监事表决,形成决议如下:

  公司继续使用不超过人民币25,000万元(含本数)的部分闲置募集资金进行

现金管理,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》、

                《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定,可以提高

资金利用效率,增加公司现金资产收益,不影响募集资金投资项目的正常实施,

不存在变相改变募集资金用途,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利

益的情形。综上,公司监事会同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

  本议案获本次监事会审议通过。

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  公司继续使用不超过人民币40,000万元(含本数)的部分闲置自有资金进行

现金管理,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所科创板上市公司自律

监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定,可以

提高资金利用效率,增加公司现金资产收益,不会影响公司主营业务的正常发展,

不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,公司监事会同意

公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理。

  本议案获本次监事会审议通过。

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  公司本次拟使用超募资金永久补充流动资金的比例和审议程序符合《上市公

司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交

易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理

制度》等相关规定。公司本次使用超募资金永久补充流动资金,充分考虑了公司

的业务发展规划,有利于提高募集资金的使用效率,具有必要性和合理性,不存

在改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

  本议案获本次监事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  特此公告。

                   深圳市明微电子股份有限公司监事会

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