强力新材: 第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300429   证券简称：强力新材        公告编号：2023-037

【资料图】

债券代码：123076   债券简称：强力转债

       常州强力电子新材料股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、董事会会议召开情况

  常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）

                          （证券代码：300429，

证券简称：强力新材）第四届董事会第二十三次会议通知于 2023 年 9 月 15 日以

直接送达及邮件、电话等方式向各位董事发出。会议于 2023 年 9 月 22 日在公司

会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事六名，实际出席董事六

名。会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法

律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》以下简称（

                            “《公司章程》

                                  ”）

等有关规定，会议合法有效。

 二、董事会会议审议情况

 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

  （一）、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董

事候选人的议案》

  鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，

根据《公司法》、

       《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

                         《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，

经公司董事会提名委员会及独立董事专门会议进行资格审核，现提名钱晓春先生、

管军女士、吕芳诚先生、倪寅森先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（上

述候选人简历见附件）

         。任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起

三年。

  为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届

董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的

规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

  该议案表决结果如下：

  表决结果：[6 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权

  表决结果：[6 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权

  表决结果：[6 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权

  表决结果：[6 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

  该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。股东大会对董

事的选举表决将采取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决。

  （二）、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事

候选人的议案》

  鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关

规定，经公司董事会提名委员会及独立董事专门会议进行资格审核，现提名杨立

先生、范琳女士、吕伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简

历见附件）。

  被提名人杨立先生、范琳女士、吕伟先生均已取得独立董事资格证书。独立

董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交 2023 年第一次临

时股东大会审议。第五届董事会独立董事任期自公司 2023 年第一次临时股东大

会审议通过之日起三年。

  为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董

事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，

忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

  该议案表决结果如下：

  表决结果：[6 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权

  表决结果：[6 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权

  表决结果：[6 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  《独立董事提名人声明》、

             《独立董事候选人声明》已于同日在证监会指定信

息披露网站巨潮资讯网上进行披露。

  该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。股东大会对董

事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。

  （三）、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

  董事会同意将第五届董事会独立董事津贴由每人 9 万元/年（税前）调整至

   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。鉴于该事项与独立董事存

在关联关系，故独立董事对此进行了回避表决。

   表决结果：[3 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

   该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

 （四）、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

 董事会同意于 2023 年 10 月 9 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

 表决结果：[6 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

三、备查文件

特此公告。

                         常州强力电子新材料股份有限公司

                                 董   事   会

附件

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

级经济师。2010 年 1 月至 2011 年 10 月，任常州强力电子新材料有限公司执行

董事兼经理。2010 年至 2015 年 6 月，任常州强力先端电子材料有限公司执行董

事兼经理。2010 年以来，任中国感光学会理事、中国感光学会辐射固化专业委员

会副理事长。2010 年至 2019 年 6 月，常州杰森化工材料科技有限公司执行董事

兼经理。2010 年 9 月 25 日至 2020 年 10 月 30 日，任常州春懋国际贸易有限公

司执行董事兼经理；2011 年 1 月至 2015 年 4 月，任公司总裁。2016 年 7 月至

今，任常州强力昱镭光电材料有限公司董事长。2011 年 10 月至今，任公司董事

长。

  截至本公告披露日，钱晓春先生持有公司股份 105,001,175 股，占公司总股

本的 20.38%；钱晓春先生与管军女士系夫妻关系，为一致行动人，合计持有公司

股份 161,573,563 股，占公司总股本的 31.36%，是公司控股股东、实际控制人。

除此以外，钱晓春先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的

情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

经济师。2010 年 1 月至 2011 年 10 月，任常州强力电子新材料有限公司监事。

事、常州强力先端电子材料有限公司监事。

  截至本公告披露日，管军女士持有公司股份 56,572,388 股，占公司总股本

的 10.98%；管军女士与钱晓春先生系夫妻关系，为一致行动人，合计持有公司股

份 161,573,563 股，占公司总股本的 31.36%，是公司控股股东、实际控制人。除

此以外，管军女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，

符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

月至 2020 年 5 月，任台湾大昌华嘉股份有限公司特用原料事业单位总裁。2020

年 10 月 9 日至今，任公司总裁。

  截至本公告披露日，吕芳诚先生未持有公司股份。吕芳诚先生与其他持有公

司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市

公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》

规定的任职条件。

学历。2016 年 4 月至 2017 年 10 月，任公司证券事务代表。2017 年 10 月起至

今，任公司董事会秘书。2020 年 10 月 9 日至今，任公司副总裁。

  截至本公告披露日，倪寅森先生未持有公司股份。倪寅森先生与其他持有公

司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市

公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》

规定的任职条件。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

究生，教授，博士生导师，历任苏州大学化学系助教、苏州大学测试中心讲师、

日本 NGK 株式会社中央研究所主任研究员。现任上海交通大学化学化工学院教

授，曾任常州强力电子新材料股份有限公司第三届董事会独立董事。

  截止本公告披露日，杨立先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的

股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指

引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

毕业于北京化工大学高分子材料专业获硕士学位，1989-1994 年于化工部北京化

工研究院任工程师，

兼任中国科学院大学岗位特聘教授，中国电工技术学会绝缘材料与绝缘技术专业

委员会委员，中国合成树脂协会高功能薄膜分会学术委员会副主任及聚酰亚胺薄

膜工作部主任。2021 年 5 月 20 日至今，任常州强力电子新材料股份有限公司独

立董事。

  截止本公告披露日，范琳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的

股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指

引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

大学会计学院会计学博士。2008 年 7 月至 2012 年 12 月，任南京大学会计系讲

师。2012 年 12 月至今任南京大学会计系副教授。2019 年 5 月至今，任天水华天

科技股份有限公司独立董事。

  截止本公告披露日，吕伟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的

股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指

引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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