均普智能: 宁波均普智能制造股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688306     证券简称：均普智能       公告编号：2023-055

         宁波均普智能制造股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        8

普通股股东所持有表决权数量                        809,799,551

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长周兴宥先生主持。会议采用

现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符

合《公司法》、

      《上海证券交易所科创板股票上市规则》、

                        《上市公司股东大会规则》、

《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                       同意            反对             弃权

     股东类型                   比例         比例             比例

                  票数               票数             票数

                            （%）       （%）            （%）

普通股            809,793,551 99.9992 6,000 0.0008    0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                  同意           反对                 弃权

议案

       议案名称         比例           比例                 比例

序号           票数           票数                  票数

                   （%）          （%）                （%）

      请综合授信额 3,551      3

      度并提供担保

      的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

的情形，不涉及特别决议的情形；

三、   律师见证情况

 律师：唐敏 叶诗影

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人

资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格

均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规

定，表决结果合法有效。

 特此公告。

                 宁波均普智能制造股份有限公司董事会

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