证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2023-068
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思美传媒股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于
日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9
人。会议由董事长任丁先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 27 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《思美传媒股份有限公司总经理办公会议事规则
(2023 年修订)》。
三、备查文件
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
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