上汽集团: 上汽集团八届十五次董事会会议决议公告

证券代码：600104   证券简称：上汽集团    公告编号：临 2023－028

          上海汽车集团股份有限公司

         八届十五次董事会会议决议公告

【资料图】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   上海汽车集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于

于 2023 年 6 月 12 日采用通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，实际

收到 7 名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。

   经与会董事认真审议，表决通过了《关于以集中竞价方式回购公

司股份的议案》。

   基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，着眼于公

司的长远和可持续发展，为了维护股东利益，强化投资者信心，经综

合考虑公司的经营与财务状况、发展战略等，公司拟采取集中竞价交

易方式回购公司已发行 A 股股份（以下简称“本次回购”或“本次回

购股份”)用于实施员工持股计划或者股权激励。

   公司符合现行法律、法规及规范性文件所规定的适用回购公司股

份的各项条件，本次回购股份不损害上市公司的债务履行能力和持续

经营能力，全体董事同意本次回购方案，表决结果如下：

   （1）本次回购股份的目的

   基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，着眼于公

司的长远和可持续发展，为了维护股东利益，强化投资者信心，经综

合考虑公司的经营与财务状况、发展战略等，公司拟实施股份回购用

于实施员工持股计划或者股权激励。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   （2）本次回购股份的种类

   本次回购股份的种类为人民币普通股（A 股）股票。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  （3）本次回购股份的方式

  本次回购拟通过上海证券交易所（以下简称“上交所”

                         ）交易系

统以集中竞价交易方式进行。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  （4）本次回购股份的实施期限

之日起不超过 12 个月。若发生下述情况或触及以下条件的，则本次

回购的实施期限提前届满：

  A.如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方

案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

  B.在回购金额达到 10 亿元下限金额的情况下，如根据市场情况

及员工持股计划或者股权激励的股份需要，公司管理层根据董事会授

权决定终止本次回购方案；

  C.如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议

终止本回购方案之日起提前届满。

  A．公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；

  B.自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之

日或者在决策过程中，至依法披露之日；

  C.中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”

                          ）及上交

所规定的其他情形。

  本次回购实施期间，若法律法规或政策发生变化，则公司按修订

后的法律法规或政策适用窗口期相关规定；若公司股票因筹划重大事

项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施

并及时披露。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  （5）本次回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例及拟使

用的资金总额

  本次回购资金总额为不低于人民币 10 亿元且不超过人民币 20 亿

元（均包含本数），回购股份将用于实施员工持股计划或者股权激励。

按回购资金总额下限人民币 10 亿元、回购价格上限人民币 20.68 元/

股进行测算，预计回购股份总数为 48,355,900 股，约占公司目前已

发行总股本的 0.41%；按回购资金总额上限人民币 20 亿元、回购价

格 上 限 人 民 币 20.68 元 / 股 进 行 测 算 ， 预 计 回 购 股 份 总 数 为

   本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回

购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   （6）本次回购股份的价格

   本次回购的价格不超过人民币 20.68 元/股（含 20.68 元/股），

即不高于董事会通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易

均价的 150%。

   若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、

配股等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监

会及上交所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   （7）本次回购股份的资金来源

   本次回购的资金来源为公司自有资金。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   （8）本次回购股份依法转让或注销的相关安排

   本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或者股权激励，回购的

股份如未能在发布回购结果暨股份变动公告后 3 年内用于上述用途

的，未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   （9）关于本次回购股份事宜的相关授权

   为高效、有序地完成本次回购股份工作，董事会拟授权公司经营

管理层全权办理本次回购股份的相关事项，包括但不限于：

的具体情况，制定及调整本次回购的具体实施方案，包括但不限于回

购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；

由公司董事会、股东大会表决的事项外，依据监管部门意见、政策变

化或市场条件变化等情况，对本次回购有关的事项进行相应调整；

关事宜；

按相关法律法规及上交所的上市规则进行相关的信息披露；

  上述授权的有效期为自董事会审议批准之日起至上述授权事项

办理完毕之日止。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的临 2023

－030 号公告《上海汽车集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式

回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。

 特此公告。

                        上海汽车集团股份有限公司

                               董事会

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